Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Податкові перевірки Нова Судова Практика ВАСУ ВСУ Нове в Судовій Практиці Податкові Перевірки ДФС Кримінальна Відповідальність Обшуки Виїмки Допити Арешт Майна Судово-Податкові Доктрини Реальність Фіктивність Господарської Операції

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ в 2016 г. 
Новые нюансы отношений
с правоохранительными органами. Обыски, выемки на предприятии.  Защита активов.  Эффективные  способы защиты бизнеса и должностных лиц.     
 
 

 21 апреля г. Киев          

 

           

Программа семинара:


Блок 1. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ. Какие проблемы создает налоговая и как с ними бороться.

  • Когда и кому ждать проверяющих. Превентивные меры до прихода проверяющих.  На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.
  • С чего начинаются проблемы с налоговыми органами: акты проверок с доначисления, акты проверок без доначислений, преследование Ваших контрагентов, как добросовестный плательщик может превратиться в «транзитера», отказ в принятии электронной отчетности, расторжения договора о предоставлении отчетности в электронном виде как отдельные факторы давления на бизнес. Уголовное производство против главного бухгалтера, директора.
  • Основания для проведения налоговых проверок, их документирования и последствий - последние «новеллы».
  • Встречные сверки. Отличие проверок от сверок: правовые последствия. Особенности проведения встречных сверок и их влияние на налогоплательщика и его контрагентов.  Способы защиты прав налогоплательщиков.
  • Построение правильной коммуникации  с проверяющими до и во время проверок. Типичные ошибки контролирующих органов и налогоплательщиков. Практические рекомендации.
  • Что указать в возражениях к акту проверки.
  • Позиция стороны защиты в связи с проведением налоговых проверок. Практика обжалования противоправных действий или бездействия, а также решений контролирующих органов.

Блок 2. ЗАПРОСЫ, ВЫЕМКИ, ОБЫСКИ. Алгоритмы  взаимоотношений с контролирующими и
              правоохранительными органами.

  • Запрос о предоставлении документов. Примеры запросов и их анализ. Образцы правильных ответов. Законные основания для не предоставления информации.
  • Выемка (временный доступ к вещам и документам): что делать, если к Вам пришли с выемкой. Советы по безопасности для персонала и руководителей компании. Варианты  вручения определения суда о предоставлении временного доступа. Сроки предоставления вещей и документов. Какие Последствия  в случае не предоставления.
  • Обыск в компании. Обыск в квартире у должностных лиц и других сотрудников. Кто может проводить обыск, кто должен присутствовать при его проведении, какие документы должны быть предъявлены перед его проведением. В какое время может проводиться обыск.
  • Алгоритм действий и правила поведения персонала и должностных лиц во время проведения обыска. Первый «эшелон»  и« уязвимые »лица. Допустят ли адвоката, журналистов, депутатов и других лиц, если обыск уже начали проводить.
  • Проникновение в помещение офиса, склада, дома, квартиры. Как предупредить превышение полномочий следователем, оперативным уполномоченным, прокурором.
  • Порядок проведения обыска. Что могут изъять во время проведения обыска. Могут ли  изъять личные вещи. Могут ли открывать закрытые помещения и вскрывать сейфы.
  • Определение следственного судьи об обыске, и его анализ.
  • Какие документы составляются и вручаются после обыска. Процедура ознакомления. Действия и алгоритмы  принятия оперативных управленческих решений.
  • Какие изъятые вещи и документы должны быть внесены в протокол обыска. Способы фиксации нарушений. Можно ли обжаловать определение о проведении обыска.

Блок 3. ДОПРОСЫ. 

  • Кто может быть свидетелем. Основные манипуляции с вызовом для допроса. Фактовые уголовные производства как инструмент давления на бизнес. Почему директора и бухгалтера допрашивают в качестве свидетелей, по делам об  их неуплате налогов. Основания для вызова, процессуальное оформление вызова - тонкости и хитрости этой процедуры. Как эффективно воспользоваться правами свидетеля.
  • Основные правила подготовки к допросу. Категории вопросов к должностным лицам, работникам предприятия.  Алгоритм поведения во время допроса. На что обращать внимание при оформлении протокола: что предусмотрено  законом, а что есть уловками следователя.

Блок 4  АРЕСТ ИМУЩЕСТВА.  КОНФИСКАЦИЯ.  СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФИСКАЦИЯ. ЗАЩИТА АКТИВОВ.

  • Как изменились основания и порядок наложения ареста на имущество, какие последствия несут такие изменения для хозяйственной деятельности. Новеллы  по специальной конфискации. Какие  угрозы бизнесу несут нечеткие формулировки норм права о конфискации и аресте имущества.
  • Возврат арестованного имущества. Практические рекомендации и некоторые подходы к процедуре возврата арестованного имущества. Обжалование бездействий следователя, отличия от процедуры отмены ареста. Общие рекомендации по тактике и подготовке доказательств для суда при отмене ареста.
  • Профилактика рисков возможного ареста  имущества налогоплательщика.

Блок 5. ОТКРЫТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
             Что нужно знать налогоплательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства.

  • Когда налоговая проверка переходит в уголовное производство.
  • Проверка предприятия с доначислениями и заведением уголовного производства. Открытие уголовных производств по ст.212  УК по рапортам оперативных уполномоченных, аналитическими справками и т.д.
  • Основания, особенности и последствия внесения данных в ЕРДР и открытия уголовного производства за уклонение от уплаты налогов.
  • Уклонение от уплаты налогов - основной вид претензий со стороны правоохранительных органов. Нюансы определения размеров неуплаченных налогов для квалификации по ст. 212 КК.
  • Соотношение несогласованных налоговых обязательств и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов по ст. 212 КК.
  • Объективное установление фактов (суммы) фактического непоступления средств в бюджет - обязательное условие наступления уголовной ответственности по ст. 212 КК • Экспертизы и их еффективное использование.
  • «Фактовые» производства и последствия для предприятий и их должностных лиц (директор, главный бухгалтер).
  • Риски открытия уголовных производств по статьям: фиктивное предпринимательство (ст. 205), легализация (отмывание) доходов (ст. 209), служебный подлог (ст. 366), мошенничество (ст. 190), мошенничество с финансовыми ресурсами (ст. 222 ).
  • Уголовное производство как инструмент давления на бизнес.
  • Компетенция контролирующих органов по установлению фактов налоговых нарушений и их расследования в пределах уголовных производств.

Блок 6.  ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.

  • Влияние процедурных нарушений на результаты налоговых проверок. Обжалование приказов о проведении проверок.
  • Проблемные вопросы применения моратория на проверки.
  • Информационно-аналитические базы контролирующих органов
    и их влияние на права налогоплательщиков: отличия в позициях ВАСУ и ВСУ; неоднозначная суд.практика, возможные перспективы.
  • Исключается ли уголовное преследование до согласования ППР.

Блок 7. НЕОДНОЗНАЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ ВСУ в отдельных категориях налоговых споров.

  • Способы защиты при возврате бюджетного возмещения и излишне уплаченных налогов
  • Влияние дефектов правового статуса контрагентов налогоплательщика на подтверждение налогового кредита по НДС: фиктивность контрагента согласно приговору по ст. 205 КК, пояснения должностных лиц о непричастности к деятельности, дефекты "контрагентов контрагента (цепочка поставок) - разворот в судебной практике, распределение бремени доказывания.
  • Перспектива - приговоры об утверждении виновности.
  • Останутся ли "судебные доктрины" в практике налоговых споров?

Блок 8. СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ ППР НА ОСНОВЕ ВЫВОДОВ О НЕРЕАЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ. 

 

Стоимость участия:


  • Стоимость участия одного слушателя -  1740 грн.

Скидки:


  • За двух участников 5% за троих и более - 7%.

Стоимость включает:


  • лекции и консультации специалиста;
  • CD-диск с нормативно-правовыми материалами;
  • деловые аксессуары;
  • обед в ресторане;
  • фирменные кофе-паузы уровня 5*;
  • сертификат.

Для участия необходимо:


  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

 

  Дополнительная информация:


  • (044) 451-88-12
  • (044) 393-14-66
  • (050) 312-34-73                                

Версия для печати