Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Налоговые Проверки Предприятий Предпринимателей СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Уголовная Ответственность Руководителя Бухгалтера Уклонение от уплаты налогов 

  
  НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ в 2015-2016 г. 
  Способы защиты бизнеса и должностных
  лиц в условиях новых налоговых реалий.
  Новые нюансы отношений с
  правоохранительными органами
  (утратил силу Закон «О милиции» - что
  теперь?). Проблемы и пути их решения.  
  

    25 ноября г. Киев
 

 Программа семинара:



ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ в сфере контроля финансово-хозяйственной деятельности в 2015 - 2016 году.
Действующая направленность развития системы надзорных функций государства. Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности в 2015 – 2016 г.  "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

КОГДА И КОМУ ЖДАТЬ ПРОВЕРЯЮЩИХ. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ. Как правильно написать ответ на запрос фискальной службы. Форма и сроки предоставления ответа. Примеры запросов и ответов на материалах конткретных предприятий. Законные основания для не предоставления информации.

ДОКУМЕНТООБОРОТ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.  Аудио-видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использование его материалов.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СОТРУДНИКОВ К ЭФФЕКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Как правильно подписать или отказаться от подписи.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ в 2015 г. Последняя практика.  Проверки органов Прокуратуры: миф или реальность. Проверки СБУ, МВД -  новые нюансы отношений. Участие в проверках налоговой милиции. Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы. Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ. Какие проблемы создает налоговая служба и как с ними бороться.

  • Какие предприятия налоговая служба «ущемляет» больше всех. От чего это зависит.
  • С чего начинаются проблемы с налоговыми органами: акты проверок с доначислениями, акты проверок без доначи-слений, преследование Ваших контрагентов, уголовное производство против главного бухгалтера, директора.
  • Составление актов проверок или писем, компрометирующих предприятие, и рассылка этих документов в налоговые инспекции контрагентов с целью снять НДС с денежных сумм, оплаченных Вашему предприятию.
  • Что делать, если Вам незаконно установили «Стан 9» или «Стан 10» и отказываются регистрировать налоговые накладные. Наиболее распространенные основания для отказов — как налоговая их умышленно создает. Как быстро «вынудить» налоговую начать регистрацию Ваших налоговых накладных.
  • Как реагировать на звонки с требованием снять с кредита определенную сумму НДС.
  • Новые методы ДФСУ по отработке схемного налогового кредита. Система отработки плательщиков НДС. Администрирование налогов 2015. Ошибки в первичных документах. Солидарная ответственность продавца и покупателя.
  • Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Как доказать реальность сделки.

ОТКРЫТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА и УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  за уклонение от уплаты налогов.

  • В каких случаях проверка налоговой службы перерастает в уголовное производство. Проверка предприятия с доначислениями и заведением уголовного производства.
  • Основания, особенности и последствия внесения информации в ЕРДР и открытие уголовного производства за уклонение от уплаты налогов.
  • Уклонение от уплаты налогов - основной вид претензий со стороны правоохранительных органов, непосредственно связанный с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов хозяйствования.
  • Размеры неуплаченных налогов для квалификации действий по ст. 212 УК Украины
  • Соотношение несогласованных налоговых обязательств и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины).
  • Позиция стороны защиты в условиях нынешней редакции НКУ и УПК. Необходимость эффективного опровержения безосновательных доначислений контролирующих органов.
  • Объективное установление фактов (суммы) фактического непоступления средств в бюджет - обязательное условие наступления уголовной ответственности должностных лиц предприятий (налогоплательщиков) по ст. 212 УК Украины. Налоговая экспертиза (ст. 84 НКУ), заключение эксперта, экспертное экономическое исследование судебного эксперта (ст. 101 УПК) - наиболее существенное доказательство для эффективного опровержения безосновательных выводов о доначислении налоговых обязательств.
  • Риски открытия уголовных дел по ст.205, 209, 366 УК с целью получения возможности доначисления выгодо-получателям налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Рекомендации по методам защиты.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Обыски и выемки на предприятии.

  • Действенные законные методы закрытия уголовного производства: локальная практика. Распределение ответственности «размытие функцио-нальных обязанностей» как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
  • Выемка, обыск. Что делать, если к Вам приходят с выемкой или обыском (гл. 15 ст.234 УПК): основания; кто разрешает, какие документы и кем готовятся, кто проводит обыск, кто должен присутствовать, какие документы должны предъявить. Какие документы составляются после обыска и выемки.
  • Срочные действия во время и после проведения обысков:куда и с чем нужно обращаться.
  • Арест имущества (гл. 17 УПК). Механизмы защиты имущества предприятия. 
  • Когда следствие имеет право отстранить руководство предприятия от должностей.
  • Документы: когда и как они будут использоваться против должностных лиц предприятия.
  • Когда информацию из компьютеров можно использовать как доказательство против должностных лиц – что делать.
  • Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по документированию уголовно-наказуемых деяний: что в себя включают, когда применяются. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.
  • Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него.
  • Задержание должностных лиц: где и когда имеют право это делать, какие документы при этом должны предъявить, как себя вести, как законно воспрепятствовать задержанию. Практический алгоритм поведения.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Правовые последствия обжалования. Обжалование приказов о проведении проверок, актов. 


УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

  • Процедура возбуждения уголовного дела против юридического лица. Перечень действий сотрудников и уполномоченных лиц, являющихся основаниями, для привлечения компании к уголовной ответственности. Как себя защитить. Последствия (арест имущества, счетов, допросы и опросы сотрудников) и способы защиты.
  • Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера и др.)
  • Юридическое лицо как участник уголовного производства. Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица.

 Стоимость участия:


  • Стоимость участия одного слушателя - 1480 грн.  

Скидки:


  • За двух участников 5% за троих и более - 7%.

Стоимость включает:


  • лекции и консультации;
  • нормативно-правовые материалы (CD);
  • деловые аксессуары;
  • кофе-пауза уровня 5*;
  • обед;
  • сертификат.


Место проведения:


  • Современный конференц-зал в центре города.  

Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

Наши телефоны: 


  • (044) 451-88-12  ·  (067) 403-45-46  · (050) 312-34-73

 

Версия для печати