Блок 1. Полномочия контролирующих и правоохранительных органов  в сфере контроля финансово-хозяйственной деятельности в 2016. Полномочия новых Антикоррупционных ведомств. Проверки про-куратуры, СБУ МВД (национальной полиции), налоговой - новые нюансы отношений. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Процедура административного обжалования решений и действий.

Блок 2. Когда и кому ждать проверяющих. Превентивные меры до прихода проверяющих.  На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. Законные способы защиты активов. Правильная организация документооборота и хранения документов. Работа и хранение информации на удаленных серверах. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны.

Блок 3. Запросы. Построение правильной коммуникации с контролирующими органами. Запросы правоохранительных органов в рамках уголовных производств. Виды и формы запросов. Что следует знать
плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины. Примеры запросов и их анализ. Образцы ответов. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи. Законные основания для не предоставления информации.

Блок 4. Обыск в компании: что делать если к Вам приходят с обысками и выемками. Следственные действия. Основания. Кто проводит обыск, кто должен присутс-вовать, какие документы должен предъявить. Проникновение в помещение офиса. Как предупредить превышение полномочий следователем. Порядок проведения обыска. Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании. Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа. Определение следственного судьи об обыске и его анализ. Способы фиксации нарушений. Какие документы составляются после обыска, выемки. Процедура ознакомления. Действия и алгоритмы принятия оперативных управленческих решений во время обыска.

Блок 5. Налоговые проверки. Какие проблемы создает налоговая и как с ними бороться.

• С чего начинаются проблемы с налоговыми органами: акты проверок с доначислениями, акты проверок без доначислений, преследование Ваших контрагентов, как добросовестный плательщик может превратиться в «транзитера».  Уголовное производство против главного бухгалтера, директора.
• Влияние дефектов правового статуса контрагентов налогоплательщика на подтверждение налогового кредита по НДС: фиктивность контрагента согласно приговору по ст. 205 КК, поясне-ния должностных лиц о непричастности к деятельности, дефекты "контрагентов контрагента (цепочка поставок) – разворот в судебной практике, распределение бремени   доказывания. Перспектива - приговоры об утверждении виновности.
• Отличие проверок от сверок: правовые последствия. Способы защиты прав налогоплательщиков.  
• Что указать в возражениях к акту проверки. Что делать, если проверка завершена актом, а ППР не пришло. Проблемы обжалования актов, которые не создают правовых последствий.

Блок 6. Алгоритм действий и правила поведения персонала и должностных лиц при проверках, обысках, изъятиях имущества. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Проведение опроса в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки. Как правильно подписать или отказаться от подписи. Что не нужно делать во время обыска.

Блок  7. Открытие уголовного производства в сфере финансово-хозяйственной деятельности. Что нужно знать налогоплательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства.

• Компетенция контрольных органов по установлению фактов налоговых нарушений и их расследований в рамках криминальных производств.
• Уголовные производства как инструмент давления на бизнес.
• Когда налоговая проверка переходит в уголовное производство.
• Проверка предприятия с доначислениями и заведением уголовного производства. Открытие уголовных производств по ст.212  ККУ по рапортам оперативных уполномоченных,аналитическими справками и т.д.
• Основания, особенности и последствия внесения в ЕРДР и открытие уголовного производства за уклонение от уплаты налогов.
• Уклонение от уплаты налогов - основной вид претензий со стороны правоохранительных органов. Нюансы определения размеров неуплаченных налогов для квалификации по ст. 212 ККУ.
• Соотношение несогласованных налоговых обязательств и уго-ловной ответственности за уклонение от уплаты налогов ст.212.
• «Фактовые» производства и их последствия для предприятий и их служебных и других лиц (директор, гл.бухгалтер).
• Объективное установление фактов (суммы) фактического непоступления средств в бюджет - обязательное условие наступления уголовной ответственности по ст. 212 УК Украины.
• Экспертизы,«контрэкспертизы», их эффективное использование 
• Риски открытия уголовных дел по статьям: фиктивное предпри нимательство (ст.205),  легализация (отмывание) доходов (ст. 209),  служебный подлог  (ст.366), мошенничество (ст.190),  мошенничество с финансовыми ресурсами (ст.222) с целью возможности доначисления налогов.
• Уголовное производство как инструмент давления на бизнес.

Блок 8. Защита активов. Механизмы защиты имущества предприятий. Арест имущества, документов. Возможности возврата.  Практические рекомендации. 

Блок 9. Допросы и опросы персонала и должностных лиц. Алгоритм поведения. 

Блок 10.Процедурные аспекты налогового контроля в судебной практике. Новые тенденции.

• Влияние процедурных нарушений на результаты налоговых проверок. Обжалование приказов о проведении проверок.
• Проблемные вопросы применения моратория на проверки.
• Информационно-аналитические базы контролирующих органов и их влияние на права налогоплательщиков: отличия в позициях ВАСУи ВСУ;неоднозначная суд.практика,возможные перспективы.
• Исключается ли уголовное преследование до согласования ППР.

Блок 11. Судебные споры по обжалованию ППР на основе выводов о нереальности операций.