ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА в 2014 г. Причины возникновения проблем.
Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Способы защиты бизнеса и должностных лиц от неправомерных действий правоохранительных и контролирующих органов.  
 

                                23 апреля г. Киев                 

Аудитория:
этот семинар разработан для РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА, а также ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЧП).

Результат:
Вы узнаете почему беспроблемное предприятие попадает в поле зрения налоговых и правоохранительных органов. Какие существуют виды ответственности и практика уголовного преследования по экономическим преступлениям для главного бухгалтера, должностных лиц предприятия и предпринимателей. Как использовать решения по административным делам для защиты в уголовном процессе, как минимизировать риски до проведения проверок. Вы получите пошаговые инструкции, направленные на достижение максимально возможной защищенности предприятия до проведения проверок.  

ПРОГРАММА: 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕЕ ВИДЫ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС в 2014г

• Основания для привлечения компании к уголовной ответственности. Перечень действий сотрудников и уполномоченных лиц, являющихся основаниями, для привлечения компании к уголовной ответственности.
• Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест имущества, счетов, допросы и опросы сотрудников) и способы защиты.
• Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.

 ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

• Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
• Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для непредоставления информации.
• Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
• В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

• Коммерческая тайна и конфиденциальная информация.
• 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
• Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
• Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать нарушения прав при проведении проверок.
• Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использование его материалов.
• Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
• Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования

КАК ПОДГОТОВИТЬ СОТРУДНИКОВ К ЭФФЕКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять  т.д.

ВЫЗОВ (ПРИГЛАШЕНИЕ) РУКОВОДСТВА, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. АЛГОРИТМЫ ПОВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИЗБЕЖАНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ «ПОХОДА» В «ОРГАНЫ».

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МВД, СБУ, ПРОКУРАТУРОЙ.

• Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. 
• Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов. 
• Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.
• Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) -  новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок.
• Участие в проверках налоговой милиции. П.24 ст. 11 Закона «О милиции» - надежный «щит» для предприятия.  
• Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.
• Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
• Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ. НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК В 2014 г. КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКИ «ЕДИНОНАЛОЖНИКОВ» в 2014 г.

• Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
• Условия допуска проверяющих к проведению проверок.  Возможные варианты отказа в допуске.
• Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
• Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной.
• Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.
• Административный протокол – чем он опасен для предприятия.

ПРОВЕРКИ ЛЕГАЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: правильное противодействие.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешения налоговых споров.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей.
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СВЕТЕ НОВОГО УПК. УГРОЗЫ БИЗНЕСУ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ.

• Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Фактовые производства.
• Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
• Изъятие имущества. Временно изъятое имущество и его правовой статус. Механизм защиты имущества предприятия.
• Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты.
• Юридическое лицо – потерпевший в уголовном производстве.
• Оперативно-розыскные и следственные мероприятия (ст. 246 УПК) по документированию уголовно-наказуемых деяний: что в себя включают, когда применяются. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.
• Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. 
• Практика применения мер пресечения к должностным лицам.
• Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Порядок поведения опроса/ допроса. Фиксация результатов опроса / допроса. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях.  Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ И МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ.

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

 

Стоимость участия одного слушателя - 850 грн. 

В счет указанной суммы входит оплата за:

• лекции и консультации;
• материалы (и в электронном виде);
• деловые аксессуары;
• обед;
• кофе-паузы;
• сертификат.

Регистрация участников с 9.00 до 9.30.

Для участия необходимо

• заполнить и отправить заявку на участие;
• получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом (e-mail, факсом);
• оплатить участие.

• Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                    (044)393-14-66;  (050)312-34-73     

  

   Версия для печати