 |
|
|
© Все права защищены. При использовании материалов ссылка на сайт desyatka.com.ua обязательна |
|
|
Проверки Предприятий Предпринимателей СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера |
|
ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА в 2014 г. Новые тенденции. Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности в 2014 г. Проверки, ревизии, обыски, допросы – как сохранить бизнес. Комплекс мероприятий по защите должностных лиц и предприятий.
21 - 26 июля (6 дней/5 ночей)
отель "REIKARTZ Поляна"4* Закарпатье
Стоимость участия одного слушателя: 5265 грн.
В счет указанной суммы входит оплата за:
- место в 2-х местном комфортабельном номере (ТV-плазма, WI-FI, телефон, банные халаты, тапочки, косметика);
- ужин – презентацию участников;
- 3-х разовое питание в ресторане отеля (шведская линия);
- лекции и консультации;
- материалы;
- деловые аксессуары
- сертификат;
- пользование SPA центром (сауны, бассейн);
- экскурсионную программу.
отель"REIKARTZ Поляна"4* - расположен на высоте 340 м над уровнем моря у подножия гор в Свалявском районе. Новый современный корпус состоит из 48 комфортных и красивых номеров категорий «Супериор» и «Люкс». Все номера оборудованы современной цифровой телефонной связью, мини-баром, мини-сейфом, плазменным телевизором, спутниковым ТВ, доступом к интернету через Wi-Fi. Современный дизайн номеров, новая мебель, изготовленная из натуральных пород дерева. Высокий уровень комфорта и сервиса, индивидуальный подход к каждому гостю, европейский дизайн и менеджмент, ориентированные на создание "дома вдали от дома". Персонал, кухня (европейская, украинская), номера, тренажерный зал, сауна, бассейн, - все замечательно!
ПРОГРАММА:
Аудитория: этот семинар разработан для РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА, а также ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЧП).
Результат: Вы узнаете почему беспроблемное предприятие попадает в поле зрения налоговых и правоохранительных органов. Какие существуют виды ответственности и практика уголовного преследования по экономическим преступлениям для главного бухгалтера, должностных лиц предприятия и предпринимателей. Как использовать решения по административным делам для защиты в уголовном процессе, как минимизировать риски до проведения проверок. Вы получите пошаговые инструкции, направленные на достижение максимально возможной защищенности предприятия до проведения проверок.
ПРОГРАММА:
Полномочия контролирующих и правоохранительных органов в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.
Уголовная ответственность юридических лиц и ее виды как новый механизм давления на бизнес в 2014 г.
- В каких случаях могут привлечь компанию к уголовной ответственности.
- Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест и конфискация имущества, допросы и опросы сотрудников, ликвидация) и способы защиты.
- Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.
- Случаи применения наказаний к юрлицам по совокупности преступлений.
Письменные запросы. Построение правильных коммуникаций с правоохранительными органами.
- Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
- Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения.
- Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
- В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.
Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами:
- Коммерческая тайна и конфиденциальная информация. 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциаль-ной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
- Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
- Как грамотно зафиксировать и в последствии доказать наруше-ния прав при проведении проверок. Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использования его материалов.
- Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
- Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования
Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица.
Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».
Реализация функций контроля правоохранительными органами МВД, СБУ, Прокуратурой.
- На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.
- Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов.
- Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности.
- Проверки МВД - новые нюансы отношений. Виды проверок.
- Участие в проверках налоговой милиции.
Налоговые проверки. Новые тенденции.
- Запросы органов налоговой службы (п.20.1.6.НК).Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
- Условия допуска. Возможные варианты отказа в допуске.
- Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы.
- Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.
Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования.
Экономические преступления. УПК и Налоговый кодекс как угрозы бизнесу и должностным лицам. Тактика защиты.
- Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности.
- Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
- Угроза проведения налоговой проверки на основании УПК.
- Скрытая угроза акта проверки как основание для уголовного производства.
- Основания и порядок приостановления досудебного следствия.
- Следственные действия. Комплекс мероприятий по защите интересов должностных лиц и предприятий.
- Как правильно реагировать на запросы по уголовному производству.
- К Вам пришли с обыском: алгоритм поведения. Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
- Как истребовать у правоохранителей документы, полученные на предприятии.
- Изъятие имущества юр.лица. Механизмы защиты имущества предприятия.
- Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.
- Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него.
- Вызов на допрос. Сообщение о подозрении как возможное негативное последствие налоговой проверки. Тактика защиты при незаконном задержании.
- Визуализация реальных сюжетов действий правоохранительных органов и схемы противодействия.
Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.
Для участия необходимо:
- заполнить и отправить заявку на участие;
- получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом (e-mail, факсом);
-
оплатить участие.
Наши телефоны: (044) 451-88-12 (многоканальный); (044) 393-14-66 ; (050) 312-34-73.

Версия для печати
|
|
|
 |