• место в 2-х местном комфортабельном номере (ТV-плазма, WI-FI, телефон, банные халаты, тапочки, косметика);
• ужин – презентацию участников;
• 3-х разовое питание в ресторане отеля (шведская линия);
• лекции и консультации;
• материалы;
• деловые аксессуары
• сертификат;
• пользование SPA центром (сауны, бассейн);
• экскурсионную программу.

Аудитория:
этот семинар разработан для РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА, а также ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЧП).

Результат:
Вы узнаете почему беспроблемное предприятие попадает в поле зрения налоговых и правоохранительных органов. Какие существуют виды ответственности и практика уголовного преследования по экономическим преступлениям для главного бухгалтера, должностных лиц предприятия и предпринимателей. Как использовать решения по административным делам для защиты в уголовном процессе, как минимизировать риски до проведения проверок. Вы получите пошаговые инструкции, направленные на достижение максимально возможной защищенности предприятия до проведения проверок.  

Полномочия контролирующих и правоохранительных органов в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

Уголовная ответственность юридических лиц и ее виды как новый механизм давления на бизнес в 2014 г.

• В каких случаях могут привлечь компанию к уголовной ответственности.
• Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест и конфискация имущества, допросы и опросы сотрудников, ликвидация) и способы защиты.
• Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.
• Случаи применения наказаний к юрлицам по совокупности преступлений.

Письменные запросы. Построение правильных коммуникаций с правоохранительными органами.

• Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
• Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. 
• Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
• В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами:

• Коммерческая тайна и конфиденциальная информация. 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциаль-ной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
• Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
• Как грамотно зафиксировать и в последствии доказать наруше-ния прав при проведении проверок.  Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использования его материалов.
• Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
• Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования

Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица.

Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

Реализация функций контроля правоохранительными органами МВД, СБУ,  Прокуратурой.

• На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. 
• Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов. 
• Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности.
• Проверки МВД -  новые нюансы отношений. Виды проверок.
• Участие в проверках налоговой милиции.  

Налоговые проверки. Новые тенденции. 

• Запросы органов налоговой службы (п.20.1.6.НК).Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
• Условия допуска. Возможные варианты отказа в допуске.
• Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы.
• Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.

Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. 

Экономические преступления. УПК и Налоговый кодекс как угрозы бизнесу и должностным лицам. Тактика защиты. 

• Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности.
• Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
• Угроза проведения налоговой проверки на основании УПК.
• Скрытая угроза акта проверки как основание для уголовного производства.
• Основания и порядок приостановления досудебного следствия.
• Следственные действия. Комплекс мероприятий по защите интересов должностных лиц и предприятий.
• Как правильно реагировать на запросы по уголовному производству.
• К Вам пришли с обыском: алгоритм поведения. Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
• Как истребовать у правоохранителей документы, полученные на предприятии.
• Изъятие имущества юр.лица. Механизмы защиты имущества предприятия.
• Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.   
• Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. 
• Вызов на допрос. Сообщение о подозрении как возможное негативное последствие налоговой проверки. Тактика защиты при незаконном задержании.
• Визуализация реальных сюжетов действий правоохранительных органов и схемы противодействия.

Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.