Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Проверки Предприятий Предпринимателей СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера

ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ в 2014 г. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.  Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности.
Способы защиты бизнеса от неправомерных действий правоохранительных и контролирующих органов (МВД, СБУ, Прокуратуры, Миндоходов). 
 

  
                           29 января г. Киев

                

Семинар по проверкам и его актуальность.  Этот семинар для руководителей, главных бухгалтеров, юристов, руководителей служб экономической безопасности. Вы получите информацию о новых законодательных изменениях в сфере госконтроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч.о том, что изменилось для бизнеса с вступлением в силу нового УПК, как повлияет на бизнес новый ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц и др. Вы узнаете о том, как сегодня проводятся проверки предприятий и предпринимателей экономическими подразделениями МВД, СБУ, Прокуратуры в свете нового УПК и их профильных законов, а также о новых тенденциях в налоговых проверках и судебной практике, разрешения налоговых споров.  Вам дадут рекомендации, как правильно реагировать на запросы о предоставлении информации и документов; Вы будете знать на что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода контролирующих и правоохранительных органов, как когда и что писать в объяснении (пояснении), как вести себя на допросе (опросе) и др. И конечно – ответы на вопрос: «что делать, если…». 

Семинар проводят:

Руководители и экс-руководители подразделений 

 правоохранительных и контролирующих органов

а также  известные адвокаты, 
специализирующиеся в сфере защиты бизнеса


ПРОГРАММА: 

Нормативно-правовая база проведения проверок правоохранительными и контролирующими органами. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Кто имеет право на проведение проверок – новые полномочия, новая практика. Критерии рисков и периодичность проведения плановых проверок. Основания для проведения проверок: виды, сроки, периодичность. Уголовная ответственность юр.лиц как новый механизм давления на бизнес. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц.

Письменные запросы контролирующих и правоохранительных органов.

  • Как реагировать на запросы о предоставлении информации и документов.
  • Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание. Требования к форме запроса.
  • Какие существуют способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды. Последствия неправильного применения.
  • Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа для различных видов запросов. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
  • В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами:

  • Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии. Легализация коммерческой тайны на предприятии – 4 документа. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну. Ответственность персонала за разглашение конфиденциальной информации.
  • Как правильно организовать документооборот и хранение документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
  • Как грамотно зафиксировать и в последствии доказать нарушения прав при проведении проверок.
  • Правовое оформление и легитимные способы использование аудио- и видео контроля и его материалов.
  • Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
  • Экспертиза и эффективные возможности ее использования.

Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы» при вызове (приглашении) руководства, работников предприятия.

  • Кто, кого и в каком качестве может вызывать.
  • Психологические аспекты поведения при «беседе» или даче пояснений - показаний.
  • Как и что писать в объяснении. Рекомендации. Юридическое сопровождение.

Функции контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий правоохранительными органами и их реализация в рамках УПК и их профильных законов. (МВД, СБУ, Прокуратурой).

  • Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.  Возможные варианты отказа в допуске. Последствия. Рекомендации.
  • Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки.
  • Проверки предприятий органами прокуратуры: функции и полномочия.
  • Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.
  • Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) -  новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке.
  • Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.
  • Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять  т.д.
  • Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.

Налоговые проверки – новые тенденции. 

  • Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации.
  • Порядок предоставления документов для проверки.
  • Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
  • Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Критерии признания сделок фиктивными: практика налоговых органов и позиция ВАСУ. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной. Наступает ли уголовная ответственность предприятия в свете нового ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц при признании сделок ничтожными?
  • Риски привлечения к уголовной ответственности бухгалтера, руководителя при признании сделок ничтожными.
  • Оформление результатов. Подписание акта проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.
  • Налоговая милиция и ее правовой статус. Возможности и основания.

Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешения налоговых споров.

  • Налоговое уведомление по результатам проверки: когда его стоит обжаловать и как это сделать. Будет ли факт оплаты означать согласие с результатами проверки. Перспективы административного и судебного обжалования. Сроки обжалования налогового уведомления.
  • Что делать, если пропущен 10-дневный срок обжалования. Судебная практика по обжалованиям налоговых органов о взыскании налогового долга, административного ареста активов.
  • Судебное обжалования налогового уведомления и его влияние на уголовное преследование. Доказывание в налоговых спорах.
  • Обязательность обжалования административного протокола в судебном порядке и ее влияние на процесс обжалования результатов проверки.
  • Эффективные способы использования экспертиз как возможность защиты.

Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.
 
Общий контроль с целью обеспечения безопасности ведения хоздеятельности: санитарный контроль, СЭС, пожарный контроль, защита прав потребителей.

  • Проверки «пожарников», СЭС. Полномочия проверяющих. Алгоритмы противодействия.
  • Проверки органов по защита прав потребителей: рекомендации по взаимоотношениям с потребителями и защите при проверках.
  • Оформление результатов проверок. Отказ от получения и подписания акта, справки, протокола. Последствия. Как по-другому выразить несогласие.
  • Ответственность предприятия и должностных лиц. Возможности обжалования.   

Экономические преступления в рамках нового УПК, ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц,  «Об оперативно-розыскных мероприятиях» и др. сопутствующих законов. Угрозы бизнесу и возможные способы защиты.

  • Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности.
  • Юридическое лицо – потерпевший в уголовном производстве.
  • Новое понятие УПК «уведомление о подозрении» и есть ли граничные сроки ОРД?
  • Единый Государственный реестр досудебного расследования – практические вопросы реализации;
  • Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства.
  • Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий.
  • Свидетель: его права и обязанности.
  • Арест и конфискация имущества в свете нового УПК и ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц.
  • Цели и задачи негласных мероприятий, когда они применяются, что в себя включают. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
  • Практика применения мер пресечения к должностным лицам. Задержание должностных и материально ответственных лиц предприятия.  Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях. 
  • Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.

Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лиц.
 
Формы и способы государственного контроля за деятельностью контролирующих и правоохранительных органов.

 

Стоимость участия одного слушателя - 1250 грн. 

                                    За второго и третьего участников скидки 5% и 7% соответственно.

При регистрации на сайте скидка -5%

В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции и консультации;
  • материалы (и в электронном виде);
  • деловые аксессуары;
  • обед;
  • кофе-паузы;
  • сертификат.

Регистрация участников с 9.00 до 9.30. по адресу: г. Киев, пл. Л.Украинки, 1. Здание Облгосадминистрации. 
Проезд на метро до станции "Печерская".
 


Для участия необходимо

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

                 Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                                (044)393-14-66(050)312-34-73
       
      

Задайте вопрос лектору
Вопрос: