ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА в 2014 г. Причины возникновения проблем.
Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Способы защиты бизнеса и должностных лиц от неправомерных действий правоохранительных
и контролирующих органов. 

              20 - 25 февраля  (6 дней/5 ночей)

                     отель "Карпатские зори"
                    г. Яремча, КАРПАТЫ 

Семинар по проверкам и его актуальность.  Этот семинар для руководителей, главных бухгалтеров, юристов, руководителей служб экономической безопасности. Вы получите информацию о новых законодательных изменениях в сфере госконтроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч.о том, что изменилось для бизнеса с вступлением в силу нового УПК, как повлияет на бизнес новый ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц и др. Вы узнаете о том, как сегодня проводятся проверки предприятий и предпринимателей экономическими подразделениями МВД, СБУ, Прокуратуры в свете нового УПК и их профильных законов, а также о новых тенденциях в налоговых проверках и судебной практике, разрешения налоговых споров.  Вам дадут рекомендации, как правильно реагировать на запросы о предоставлении информации и документов; Вы будете знать на что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода контролирующих и правоохранительных органов, как когда и что писать в объяснении (пояснении), как вести себя на допросе (опросе) и др. И конечно – ответы на вопрос: «что делать, если…». 

Стоимость участия одного слушателя: 5955 грн.

ПРОГРАММА: 

 Правовое регулирование полномочий контролирующих и правоохранительных органов в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

 Уголовная ответственность юридических лиц и ее виды как новый механизм давления на бизнес в 2014 г.

• Основания для привлечения компании к уголовной ответственности. Перечень действий сотрудников и уполномоченных лиц, являющихся основаниями, для привлечения компании к уголовной ответственности.
• Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест имущества, счетов, допросы и опросы сотрудников) и способы защиты.
• Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.

 Письменные запросы. Построение правильных коммуникаций с правоохранительными органами.

• Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
• Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для непредоставления информации.
• Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
• В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами:

• Коммерческая тайна и конфиденциальная информация.
• 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
• Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
• Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать нарушения прав при проведении проверок.
• Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использование его материалов.
• Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
• Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования

Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять  т.д.

Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

Реализация функций контроля правоохранительными органами МВД, СБУ,  Прокуратурой.

• Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. 
• Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов. 
• Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.
• Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) -  новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок.
• Участие в проверках налоговой милиции. П.24 ст. 11 Закона «О милиции» - надежный «щит» для предприятия.  
• Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.
• Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
• Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.

Налоговые проверки. Новый порядок проведения комплексных проверок в 2014 г. Как будут проходить проверки «единоналожников» в 2014 г.

• Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
• Условия допуска проверяющих к проведению проверок.  Возможные варианты отказа в допуске.
• Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
• Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной.
• Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.
• Административный протокол – чем он опасен для предприятия.

Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.

 

Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешения налоговых споров.

Осуществление общего контроля с целью обеспечения безопасности ведения хоздеятельности: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей.
 
Экономические преступления в свете нового УПК. Угрозы бизнесу и должностным лицам. Способы защиты.  

• Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Фактовые производства.
• Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
• Изъятие имущества. Временно изъятое имущество и его правовой статус. Механизм защиты имущества предприятия.
• Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты.
• Юридическое лицо – потерпевший в уголовном производстве.
• Оперативно-розыскные и следственные мероприятия (ст. 246 УПК) по документированию уголовно-наказуемых деяний: что в себя включают, когда применяются. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.
• Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. 
• Практика применения мер пресечения к должностным лицам.
• Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Порядок поведения опроса/ допроса. Фиксация результатов опроса / допроса. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях.  Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.

Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лиц.

Формы и способы государственного контроля за деятельностью контролирующих и правоохранительных органов.

 

Для участия необходимо

• заполнить и отправить заявку на участие;
• получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
  (e-mail, факсом);
• оплатить участие.

                      Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)

                                                              (044)393-14-66 ;  (050)312-34-73  

Задайте вопрос лектору Вопрос:

Версия для печати