 |
|
|
© Все права защищены. При использовании материалов ссылка на сайт desyatka.com.ua обязательна |
|
|
Проверки Предприятий Предпринимателей СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера |
|
ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА в 2014 г. Причины возникновения проблем. Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Способы защиты бизнеса и должностных лиц от неправомерных действий правоохранительных и контролирующих органов.
   20 - 25 февраля (6 дней/5 ночей)
отель "Карпатские зори" г. Яремча, КАРПАТЫ
Семинар по проверкам и его актуальность. Этот семинар для руководителей, главных бухгалтеров, юристов, руководителей служб экономической безопасности. Вы получите информацию о новых законодательных изменениях в сфере госконтроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч.о том, что изменилось для бизнеса с вступлением в силу нового УПК, как повлияет на бизнес новый ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц и др. Вы узнаете о том, как сегодня проводятся проверки предприятий и предпринимателей экономическими подразделениями МВД, СБУ, Прокуратуры в свете нового УПК и их профильных законов, а также о новых тенденциях в налоговых проверках и судебной практике, разрешения налоговых споров. Вам дадут рекомендации, как правильно реагировать на запросы о предоставлении информации и документов; Вы будете знать на что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода контролирующих и правоохранительных органов, как когда и что писать в объяснении (пояснении), как вести себя на допросе (опросе) и др. И конечно – ответы на вопрос: «что делать, если…».
Стоимость участия одного слушателя: 5955 грн.
В счет указанной суммы входит оплата за:
- 2-х местное комфортабельное размещение в номере;
- ужин – презентацию участников;
- 3-х разовое питание;
- лекции и консультации; нормативные материалы; деловые аксессуары; сертификат;
- Wi-Fi Интернет;
- парковку с круглосуточной охраной;
- пользование SPA-центром;
- экскурсионную программу.
«Карпатские зори» - современный новейший гостиничный комплекс для комфортного делового отдыха - именно для Вас. Находится в живописном уголке Гуцульщины рядом с водопадом Пробой. Это замечательный отель построен по новейшим европейским технологиям и стандартам. Комплекс представлен шестиэтажным корпусом, а также двумя отдельно стоящими коттеджами из финского дерева. 
К Вашим услугам на территории гостиничного комплекса есть зона отдыха с мангалом и беседками,

2 ресторана украинской кухни, лобби-бар, бильярд клуб, оборудованный конференц-зал, бесплатная парковка с круглосуточной охраной. Современный СПА комплекс состоит из бассейна, ванны-джакузи, финской, паровой и инфракрасной сауны, бальнеологических ванн солярия, массажных кабинетов, комнаты релаксации и тренажерного зала.
Рядом находится рынок народных промыслов.

 
ПРОГРАММА:
Правовое регулирование полномочий контролирующих и правоохранительных органов в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.
Уголовная ответственность юридических лиц и ее виды как новый механизм давления на бизнес в 2014 г.
- Основания для привлечения компании к уголовной ответственности. Перечень действий сотрудников и уполномоченных лиц, являющихся основаниями, для привлечения компании к уголовной ответственности.
- Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест имущества, счетов, допросы и опросы сотрудников) и способы защиты.
- Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.
Письменные запросы. Построение правильных коммуникаций с правоохранительными органами.
- Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
- Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для непредоставления информации.
- Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
- В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.
Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами:
- Коммерческая тайна и конфиденциальная информация.
- 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
- Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
- Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать нарушения прав при проведении проверок.
- Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использование его материалов.
- Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
- Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования
Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять т.д.
Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».
Реализация функций контроля правоохранительными органами МВД, СБУ, Прокуратурой.
- Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.
- Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов.
- Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.
- Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) - новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок.
- Участие в проверках налоговой милиции. П.24 ст. 11 Закона «О милиции» - надежный «щит» для предприятия.
- Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.
- Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
- Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.
Налоговые проверки. Новый порядок проведения комплексных проверок в 2014 г. Как будут проходить проверки «единоналожников» в 2014 г.
- Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
- Условия допуска проверяющих к проведению проверок. Возможные варианты отказа в допуске.
- Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
- Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной.
- Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.
- Административный протокол – чем он опасен для предприятия.
Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.
Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешения налоговых споров.
Осуществление общего контроля с целью обеспечения безопасности ведения хоздеятельности: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей. Экономические преступления в свете нового УПК. Угрозы бизнесу и должностным лицам. Способы защиты.
- Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Фактовые производства.
- Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
- Изъятие имущества. Временно изъятое имущество и его правовой статус. Механизм защиты имущества предприятия.
- Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты.
- Юридическое лицо – потерпевший в уголовном производстве.
- Оперативно-розыскные и следственные мероприятия (ст. 246 УПК) по документированию уголовно-наказуемых деяний: что в себя включают, когда применяются. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.
- Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него.
- Практика применения мер пресечения к должностным лицам.
- Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Порядок поведения опроса/ допроса. Фиксация результатов опроса / допроса. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях. Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.
Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лиц.
Формы и способы государственного контроля за деятельностью контролирующих и правоохранительных органов.
Для участия необходимо
- заполнить и отправить заявку на участие;
- получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
(e-mail, факсом);
-
оплатить участие.
Наши телефоны: (044) 451-88-12 (многоканальный)
(044)393-14-66 ; (050)312-34-73
Версия для печати
|
|
|
 |