АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ АДВОКАТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

1. Функции государственного контроля за коммерческой и хозяйственной деятельностью в правовом поле Украины. Разница «буквы Закона» и правоприменительной практики. Практические советы.

1. понятие «Проверка», условия допуска (не допуска) к проверке, аргументация. Права и обязанности должностных лиц органов государственного контроля в свете Закона №877.
2. кто является должностными лицами предприятия?
3. особенности общения с должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов по телефону - правовой аспект («приглашение», вызов на «беседу», как свидетеля).
4. подготовка сотрудников к эффективной встрече проверяющих. правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения затруднения в работе предприятия во время проверок.
5. порядок предоставления документов по запросам правоохранительных и контролирующих органов. Ответственность за не предоставление, возможные риски, порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административном и процессуальном порядке.
6. тактика правильного взаимодействия работников предприятия (учреждения) при возникновении конфликтной ситуации с правоохранительными и контролирующими органами, типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок.
7. проверки органами государственной налоговой службы и налоговые проверки. Виды проверок, оформление результатов  проверок (акт, справка), отказ от получения акта, от подписания – последствия, как по-другому выразить несогласие, последствия, альтернативные пути, виды фискальных ограничений деятельности предприятия, участие в проверках налоговой милиции, ответственность за создание препятствий в ходе проверки, процедура административного обжалования, налоговый компромисс.
8. проверки органов пожарного надзора (пожарников) и СЭС.
9. проверки АМКУ, защита прав потребителей, охрана труда.
10. проверки органами прокуратуры и СБУ – потенциальная опасность или миф. ПРОКУРАТУРА и СБУ. Прокуратура исключена из органов следствия (только надзорные функции).
11. особенности проведения проверок ГСБЭП и ОБОП, полномочия их сотрудников, какие они должны предъявлять документы.
12. ответственность должностных лиц предприятия (учреждения) – административная, уголовная, материальная, гражданско-правовая и др., практика правовой помощи.
13. новый УПК Украины, тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия, поведение на допросе (опросе) в правоохранительных, контролирующих органах, нарушения порядка ведения следственных действий: осмотра, обыска, использование этих нарушений для защиты.
    Анализ и прогнозирование направленности законодательной инициативы (новый УПК Украины, связанные законодательные и нормативные акты) в отношении государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

2. Создание эффективного внутреннего правового поля предприятия. 

• правая экспертиза устава, положений, регламентов, инструкций, приказов и др. внутренних нормативных документов.
• действующие алгоритмы, для самостоятельного применения, активного противодействия противоправному давлению со стороны сотрудников контрольных и правоохранительных органов.
• правовое регулирование в действующем законодательстве Украины защиты должностных лиц предприятия. Грамотное оформление трудовых правоотношений.
• контракт с директором, бухгалтером, должностные и служебные инструкции, полная материальная ответственность сотрудников, др.

3. Прямые и косвенные способы обжалования в свете нового УПК.

• нормативно-правовых актов.
• действий и бездействия сотрудников контрольных и правоохранительных органов.
• обжалование незаконных действий: досудебного следствия, обжалование действий следственного судьи.
  Как обжаловать уголовное преследование должностных лиц субъектов хозяйствования по экономическим преступлениям?
• особенности апелляции и кассации по новому УПК.

4. Понуждение государственных органов к исполнению воли правозащитника.

• актуальные вопросы создания функционирования ликвидации предприятий.
• оптимальный выбор организационно-правовой формы.

 5. грамотное построение корпоративных систем с целью повышения

• эффективности работы.
• минимизации пристального интереса контрольных и правоохранительных органов.

6. Важные аспекты организации преддоговорных и договорных отношений с контрагентами.

• практические советы в отношении заключения «надёжных» договоров.
• способы досудебного урегулирования споров.

ОПАСНОСТИ НОВОГО УПК ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ДИРЕКТОРА И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)!

1. Уголовно – процессуальное законодательство: соотношение норм уголовного права и процесса. Проблемы применения нового УПК.
2. Изменения Уголовно-процессуального закона: основные нормы и институты, которые изменяются в новом УПК:
   комментарии специалистов. Что изменилось для должностных лиц субъектов хозяйствования с вступлением в силу нового УПК?
3. Общие положения нового УПК: стороны – прокурор, обвинение; адвокат, защита. Их права и обязанности. Изменения в статусе сторон.
4. Доказывание и доказательства. Допустимость и относимость доказательств. Доказательства, добытые без соблюдения процедуры (аудио и видеозаписи, акты проверки, исследования экспертов). Сбор доказательств и права защиты на сбор доказательств.
   Доказывание в процессе расследование и рассмотрения дел об уклонении от уплаты налогов (ст.212 УК).
5. Появление понятия "сообщение о подозрении". Глава 22 УПК. Случаи применения.
6. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (объединение стадий дознания и досудебного следствия в одну, «2в1»). Отмена института возбуждения уголовного дела! Нет необходимости принятия постановления о возбуждении уголовного дела. Замена на внесение сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований! В чем отличие от возбуждения уголовного дела (АНАЛОГ?). Чем обернется на практике?
7. Лишение плательщиков налогов права оспаривать в судебном порядке законность возбужденных против них уголовных дел?! Есть ли возможность для обжалования в суде постановления следователя/прокурора о внесении сведений о преступлении в реестр?
8. АКТ ПРОВЕРКИ, как основание для возбуждения уголовного дела. Первичные документы, как основание для акта проверки ГНИ. Механизмы «обезвреживания» акта проверки. Обжалование результатов акта проверки и правомерности действий работников ГНИ при составлении акта проверки. Значение ст.163-1 КУАПП. Особенности квалификации действий главного бухгалтера и директора.
9. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (все варианты) относительно должностных лиц. Новые основание по новому УПК! Статьи КК Украины, по которым лицо может быть притянуто к уголовному делу. Уголовное преследование  директора и бухгалтера: основания ответственности, процедура привлечения к ответственности, как обезопасить бухгалтера от уголовного преследования?!
10. Лишение возможности налогоплательщиков обжалования постановления о возбуждении уголовного дела в суде!
11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ граждан по новому УПК – меры принуждения и их виды. Новые виды ограничений, возможности применения. Взятие под стражу - основные изменения в институт. Возможности взятия под стражу должностных лиц. Основания применения залога.
12. Применение мер пресечений. Процедура, нюансы применения. Совершенствование системы применения мер. Введение мер пресечения: домашний арест и определения содержания под стражей, как исключительной меры пресечения (применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни один из более мягких мер не сможет обеспечить надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого)!
13. Процедура начала расследования. Начинается с момента поступления информации о преступлении в органы.
14. Внедрение новой категории "уголовные преступления" (по критерию тяжести делится на преступления и уголовные проступки). В процессе дознания – расследование уголовных проступков. Во время досудебного следствия – расследование преступлений. Уголовные проступки – нововведение УПК: процедура их расследования (в т.ч. упрощенного производства) и принятия решения.
15. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ – основные моменты. Что изменилось? Как построить защиту должностным лицам субъектов хозяйствования по уголовным делам об уклонении в уплате налогов (ст. 212 УК), служебной халатности.
16. "Следственный судья" - введение новой должности. Полномочия. Судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц.
17. Органы НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ - сужение компетенции по расследованию преступлений, связанных с неуплатой налогов! Изъяты: ст.ст. 191, 366 и 367 Уголовного кодекса. Что даст на практике?
18. Допрос. Возможность допроса, опознания в режиме видеоконференции во время досудебного расследования (например, Skype).
19. Что такое «сделка со следствием»? Применение. Инициирование. Нюансы процедуры. Ограничения сторон на обжалование приговора. Перспективы: согласованное наказание и согласие сторон на его назначение (или освобождение от отбывания наказания с испытанием).