Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Проверки Предприятий СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера

ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ. Осуществление государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в 2013 г. Как защитить бизнес от неправомерных действий правоохранительных и контролирующих органов: что необходимо знать для построения эффективной системы безопасности бизнеса и должностных лиц. Экономические преступления в свете нового УПК. Ответственность руководителя, бухгалтера.

г.ЯЛТА   


отель "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" 4*

                            8 июля - 13 июля (6 дней /5 ночей)
                           

Стоимость участия одного слушателя:
место в двухместном номере -  6890 грн.
    
В счет указанной суммы входит плата за:

  • комфортабельное размещение в двухместном номере;
  • завтраки (шведский стол);
  • обеды в дни занятий;
  • лекции и консультации;
  • материалы (в электронном виде);
  • ужин-презентацию участников;
  • программа отдыха;
  • пользование пляжем и олимпийским бассейном с подогреваемой морской водой;
  • сертификат.                             Время поселения:  с 14.00      Время выселения: с 12.00

Отель "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" - является крупнейшим деловым и культурным центром Крыма. Располагаясь в живописном Массандровском парке, на берегу Черного моря, гостиница «Ялта-Интурист» является идеальным местом для отдыха и бизнеса. С балкона любого номера открывается превосходная панорама на море, горы и Ялту.  Инфраструктура: открытый бассейн олимпийского класса с подогревамой морской водой, 18 ресторанов и баров, автостоянка, 8 конференц-залов международного уровня, теннисные корты, дискотека, варьете.Организация питания  (украинская, европейская, итальянская, армянская кухни) отвечает наивысшим стандартам (обед в «Ялте-Интуристе» -это более  40 блюд шведского стола!).


Семинар по проверкам и его актуальность.  Этот семинар для бухгалтера, руководителя, юриста. Его актуальность определяется новыми тревожными тенденциями в практике проверок явно не в пользу бизнеса. Вы узнаете, как сейчас проводятся  проверки МВД, СБУ, Прокуратуры в свете нового УПК и их профильных законов, налоговые проверки с учетом полномочий нового налогового органа - Министерства доходов и сборов.  Вы получите четкие алгоритмы поведения  по организации документооборота и подготовке персонала к проверкам; научитесь правильно реагировать на запросы о предоставлении документов; будете знать на что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода контролирующих и правоохранительных органов;  как когда и что писать в объяснении (пояснении); как вести себя на допросе (опросе),  при обыске и выемке документов на предприятии и др. И конечно - рекомендации по каждому пункту «что делать?».    

 

ПРОГРАММА:

Правовое регулирование проведения проверок правоохранительными и контролирующими органами в Украине. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Новые основания для проверок. Уголовная ответственность юридических лиц - анализ законопроекта № 2032. Изменения в сфере экономических преступлений в сфере нового УПК.  Министерство доходов и сборов – как приемник ГНСУ. Изменение полномочий органов Прокуратуры, ГНС, Налоговой милиции и др. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах предприятия. 

Письменные запросы контролирующих (в т.ч. налоговых) и правоохранительных органов.

  • Как реагировать на запросы о предоставлении документов.
  • Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание в первую очередь. Требования к форме запроса (исходящая регистрация, подпись, печать и другие).
  • Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для не предоставления информации.
  • Форма и сроки предоставления ответа (заверенные копии, способы отправки).
  • Самостоятельное противодействие выдаче информации в рамках правового поля (часто встречаемые юридические и фразеологические ошибки в запросах, затягивание отправки и т.д.).

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней:

  • Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну. Защита от недобросовестной конкуренции.
  • Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.

Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия в контролирующие и правоохранительные органы. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

  • Кто, кого и в каком качестве может вызывать. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».
  • Психологические аспекты поведения при «беседе» или даче пояснений - показаний.
  • Как и что писать в объяснении. Рекомендации. Право на присутствие адвоката. 

Тактика правильного взаимодействия работников предприятия и должностных лиц с проверяющими при проведении проверок и изъятии документов.  Проверки экономическими подразделениями МВД, СБУ,  Прокуратуры  в рамках их профильных законов.

  • Внезапность как способ психологического давления: способы исключения негативных последствий.
  • Правовые основания для прихода. Когда и к кому приходят. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие). На что обратить внимание  в первую очередь,  чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.  Возможные варианты отказа в допуске. Рекомендации.
  • Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.
  • Проверки СБУ, МВД. Право представителей СБУ и МВД на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Проверки легальности программного обеспечения – правильное противодействие.  
  • Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что будут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки персонала и должностных лиц.
  • Изъятие документов (обыск), товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Изъятие оригиналов документов в  административно-процессуальном порядке. Уголовно-процессуальное изъятие документов (обыск, выемка). Процессуальные различия. Основания изъятия.
  • Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы. Поведение персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять  т.д.
  • Оформление результатов проверки. Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документов, полученных на предприятии.

Налоговые проверки – новая практика. Министерство доходов и сборов как приемник ГНСУ и ГТСУ - новые полномочия проверяющих. 

  • Налоговые проверки и порядок их проведения в 2013 г.  Сроки, тактика поведения работников. Условия допуска проверяющих к проведению проверок – новые изменения.  Возможные варианты отказа в допуске.
  • Налоговые проверки: порядок предоставления документов. Сроки и место хранение.
  • Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
  • Письменные запросы органов налоговой службы. Законные основания для отказа в предоставлении информации. У Вас есть 10 дней, иначе теперь налоговая сможет приходить вечно: новые налоговые разъяснения относительно непредоставления информации по запросам налоговых органов.
  • Фиктивные сделки. Как устанавливается ничтожность и фиктивность. Позиция ГНСУ и ВАСУ. Может ли акт налоговой может быть основанием для признания сделки ничтожной. Что делать добросовестному налогоплательщику.
  • Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Уголовная ответственность бухгалтера, руководителя при признании сделок ничтожными. Риски привлечения. Зависимость от проблем контрагентов (фиктивное предпринимательство, подделка документов, отсутствие необходимой материальной базы и трудовых ресурсов и др.). Новая судебная практика. 
  • Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки. Что делать, если Вы не согласны? Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы. Обжалование результатов проверки. Сроки. Предмет обжалования. Эффективные способы использования экспертиз как возможность защиты.

Комплексные совместные проверки правоохранительными и контролирующими органами - самое неприятное.   Порядок проведения, возможные способы минимизации негативных последствий.

Алгоритм взаимодействия должностных лиц и персонала с прочими  контролирующими органами при  проведение проверок.  Полномочия прочих контролирующих органов при осуществлении контроля. 

  • «Пожарники», СЭС. Полномочия проверяющих. Алгоритмы противодействия.
  • Защита прав потребителей: рекомендации по взаимоотношениям с потребителями и защите при проверках.
  • Охрана труда, техника безопасности, «несчастные случаи на производстве», взыскание ущерба с виновного лица в регрессном порядке.
  • Оформление результатов проверок. Отказ от получения и подписания акта, справки, протокола. Последствия. Как по-другому выразить несогласие.
  • Ответственность предприятия и должностных лиц. Возможность обжалования.   

Проверки легальности программного обеспечения – правильное противодействие.

Способы фиксации юридических фактов. Как грамотно зафиксировать и в последствии доказать неправомерное поведение проверяющих, нарушения прав работников предприятия и иные факты. Аудио-видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использования его материалов, экспертиза и другие способы.

Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лиц предприятия. Практические способы избежать преследования со стороны государства.

  • Ответственность должностных лиц предприятия – административная, уголовная, материальная и гражданско-правовая.
  • Грамотное оформление трудовых отношений с Директором и Главным бухгалтером.
  • Юридическая безопасность Директора.
  • Как Главному бухгалтеру избежать уголовного преследования.
  • Экономические и должностные преступления: новая судебная практика.
  • Последние «ноу-хау» в сфере неправомерных действий против должностных лиц предприятия.

Проверки и экономические преступления в рамках нового УПК Украины, Закона Украины «Об оперативно-розыскных мероприятиях» и сопутствующих законов.

  • Акт налоговой проверки как основание для инициации уголовного производства. Способы защиты.
  • Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий.
  • Свидетель его права и обязанности, каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него, способы защиты.
  • Арест имущества – глава №17 УПК.
  • Негласные мероприятия (ст. 246 УПК): цели и задачи негласных мероприятий, когда они применяются, что в себя включают. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий, буква закона и практика;
  • Задержание должностных и материально ответственных лиц предприятия.  Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях.  Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.
  • Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе.

Прямые и косвенные формы обжалования нормативно-правовых актов, действий и бездействия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов.

 

Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
    (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

                                   Наши телефоны:          (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                                                          (044)393-14-66; (050) 312-34-73

  

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос: