Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Семинар Семинары в КРЫМУ Проверки Предприятий СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера

ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ. Осуществление государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в 2013 г. Как защитить бизнес от неправомерных действий правоохранительных и контролирующих органов: что необходимо знать для построения эффективной системы безопасности бизнеса и должностных лиц. Экономические преступления в свете нового УПК. Ответственность руководителя, бухгалтера.

                             
г.  ЯЛТА, Мисхор
                           "Парк-отель "Марат"

22 - 27 июля

                                            (6 дней/5 ночей)

Стоимость участия одного слушателя:

место в двухместном номере - 5985 грн. 
                                             

В счет указанной суммы входит плата за:

  • комфортабельное размещение в двухместном номере с видом на море;
  • 3-х разовое питание (шведский стол);
  • лекции и консультации;
  • материалы (в электронном виде);
  • ужин-презентацию участников;
  • экскурсионную программу;
  • пользование бассейном и пляжем;
  • сертификат.

"Парк-отель Марат" находится в одном из самых живописных уголков крымского побережья - Мисхоре. Корпуса утопают в зелени роскошного парка "Чаир" площадью 7,5 га в 300м. от берега моря. Комплекс имеет современный конференц-сервис и развитую инфраструктуру: собственный пляж, открытый бассейн с подогреваемой морской водой и гидромассажем, крытый бассейн с гидромассажем, две сауны, спортплощадки, ресторан, кафе, банкетный зал, охраняемую автостоянку, дискотеку. Аристократичная уединенность, и в то же время доступность Ялты, с ее развлечениями и яркой жизнью, создают особый стиль здешнего пребывания.

Семинар по проверкам и его актуальность.  Этот семинар для бухгалтера, руководителя, юриста. Его актуальность определяется новыми тревожными тенденциями в практике проверок явно не в пользу бизнеса. Вы узнаете, как сейчас проводятся  проверки МВД, СБУ, Прокуратуры в свете нового УПК и их профильных законов, налоговые проверки с учетом полномочий нового налогового органа - Министерства доходов и сборов.  Вы получите четкие алгоритмы поведения  по организации документооборота и подготовке персонала к проверкам; научитесь правильно реагировать на запросы о предоставлении документов; будете знать на что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода контролирующих и правоохранительных органов;  как когда и что писать в объяснении (пояснении); как вести себя на допросе (опросе),  при обыске и выемке документов на предприятии и др. И конечно - рекомендации по каждому пункту «что делать?».    

 

ПРОГРАММА:

Правовое регулирование проведения проверок правоохранительными и контролирующими органами в Украине. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Новые основания для проверок. Уголовная ответственность юридических лиц - анализ законопроекта № 2032. Изменения в сфере экономических преступлений в сфере нового УПК.  Министерство доходов и сборов – как приемник ГНСУ. Изменение полномочий органов Прокуратуры, ГНС, Налоговой милиции и др. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах предприятия. 

Письменные запросы контролирующих (в т.ч. налоговых) и правоохранительных органов.

  • Как реагировать на запросы о предоставлении документов.
  • Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание в первую очередь. Требования к форме запроса (исходящая регистрация, подпись, печать и другие).
  • Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для не предоставления информации.
  • Форма и сроки предоставления ответа (заверенные копии, способы отправки).
  • Самостоятельное противодействие выдаче информации в рамках правового поля (часто встречаемые юридические и фразеологические ошибки в запросах, затягивание отправки и т.д.).

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней:

  • Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну. Защита от недобросовестной конкуренции.
  • Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.

Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия в контролирующие и правоохранительные органы. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

  • Кто, кого и в каком качестве может вызывать. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».
  • Психологические аспекты поведения при «беседе» или даче пояснений - показаний.
  • Как и что писать в объяснении. Рекомендации. Право на присутствие адвоката. 

Тактика правильного взаимодействия работников предприятия и должностных лиц с проверяющими при проведении проверок и изъятии документов.  Проверки экономическими подразделениями МВД, СБУ,  Прокуратуры  в рамках их профильных законов.

  • Внезапность как способ психологического давления: способы исключения негативных последствий.
  • Правовые основания для прихода. Когда и к кому приходят. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие). На что обратить внимание  в первую очередь,  чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.  Возможные варианты отказа в допуске. Рекомендации.
  • Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.
  • Проверки СБУ, МВД. Право представителей СБУ и МВД на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Проверки легальности программного обеспечения – правильное противодействие.  
  • Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что будут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки персонала и должностных лиц.
  • Изъятие документов (обыск), товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Изъятие оригиналов документов в  административно-процессуальном порядке. Уголовно-процессуальное изъятие документов (обыск, выемка). Процессуальные различия. Основания изъятия.
  • Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы. Поведение персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять  т.д.
  • Оформление результатов проверки. Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документов, полученных на предприятии.

Налоговые проверки – новая практика. Министерство доходов и сборов как приемник ГНСУ и ГТСУ - новые полномочия проверяющих. 

  • Налоговые проверки и порядок их проведения в 2013 г.  Сроки, тактика поведения работников. Условия допуска проверяющих к проведению проверок – новые изменения.  Возможные варианты отказа в допуске.
  • Налоговые проверки: порядок предоставления документов. Сроки и место хранение.
  • Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
  • Письменные запросы органов налоговой службы. Законные основания для отказа в предоставлении информации. У Вас есть 10 дней, иначе теперь налоговая сможет приходить вечно: новые налоговые разъяснения относительно непредоставления информации по запросам налоговых органов.
  • Фиктивные сделки. Как устанавливается ничтожность и фиктивность. Позиция ГНСУ и ВАСУ. Может ли акт налоговой может быть основанием для признания сделки ничтожной. Что делать добросовестному налогоплательщику.
  • Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Уголовная ответственность бухгалтера, руководителя при признании сделок ничтожными. Риски привлечения. Зависимость от проблем контрагентов (фиктивное предпринимательство, подделка документов, отсутствие необходимой материальной базы и трудовых ресурсов и др.). Новая судебная практика. 
  • Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки. Что делать, если Вы не согласны? Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы. Обжалование результатов проверки. Сроки. Предмет обжалования. Эффективные способы использования экспертиз как возможность защиты.

Комплексные совместные проверки правоохранительными и контролирующими органами - самое неприятное.   Порядок проведения, возможные способы минимизации негативных последствий.

Алгоритм взаимодействия должностных лиц и персонала с прочими  контролирующими органами при  проведение проверок.  Полномочия прочих контролирующих органов при осуществлении контроля. 

  • «Пожарники», СЭС. Полномочия проверяющих. Алгоритмы противодействия.
  • Защита прав потребителей: рекомендации по взаимоотношениям с потребителями и защите при проверках.
  • Охрана труда, техника безопасности, «несчастные случаи на производстве», взыскание ущерба с виновного лица в регрессном порядке.
  • Оформление результатов проверок. Отказ от получения и подписания акта, справки, протокола. Последствия. Как по-другому выразить несогласие.
  • Ответственность предприятия и должностных лиц. Возможность обжалования.   

Проверки легальности программного обеспечения – правильное противодействие.

Способы фиксации юридических фактов. Как грамотно зафиксировать и в последствии доказать неправомерное поведение проверяющих, нарушения прав работников предприятия и иные факты. Аудио-видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использования его материалов, экспертиза и другие способы.

Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лиц предприятия. Практические способы избежать преследования со стороны государства.

  • Ответственность должностных лиц предприятия – административная, уголовная, материальная и гражданско-правовая.
  • Грамотное оформление трудовых отношений с Директором и Главным бухгалтером.
  • Юридическая безопасность Директора.
  • Как Главному бухгалтеру избежать уголовного преследования.
  • Экономические и должностные преступления: новая судебная практика.
  • Последние «ноу-хау» в сфере неправомерных действий против должностных лиц предприятия.

Проверки и экономические преступления в рамках нового УПК Украины, Закона Украины «Об оперативно-розыскных мероприятиях» и сопутствующих законов.

  • Акт налоговой проверки как основание для инициации уголовного производства. Способы защиты.
  • Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий.
  • Свидетель его права и обязанности, каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него, способы защиты.
  • Арест имущества – глава №17 УПК.
  • Негласные мероприятия (ст. 246 УПК): цели и задачи негласных мероприятий, когда они применяются, что в себя включают. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий, буква закона и практика;
  • Задержание должностных и материально ответственных лиц предприятия.  Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях.  Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.
  • Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе.

Прямые и косвенные формы обжалования нормативно-правовых актов, действий и бездействия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов.


Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
    (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

                                   Наши телефоны:       (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                                                       (044)393-14-66; (050) 312-34-73

Задайте вопрос лектору
Вопрос: