"REIKARTZ Медиаль"4*

4 - 7 января
(4 дня/3 ночи)
4 - 9 января
(6 дней/5 ночей)

ОПАСНОСТИ НОВОГО УПК ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ДИРЕКТОРА И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)!

1. Уголовно – процессуальное законодательство: соотношение норм уголовного права и процесса. Проблемы применения нового УПК.
2. Изменения Уголовно-процессуального закона: основные нормы и институты, которые изменяются в новом УПК:
   комментарии специалистов. Что изменилось для должностных лиц субъектов хозяйствования с вступлением в силу нового УПК?
3. Общие положения нового УПК: стороны – прокурор, обвинение; адвокат, защита. Их права и обязанности. Изменения в статусе сторон.
4. Доказывание и доказательства. Допустимость и относимость доказательств. Доказательства, добытые без соблюдения процедуры (аудио и видеозаписи, акты проверки, исследования экспертов). Сбор доказательств и права защиты на сбор доказательств.
   Доказывание в процессе расследование и рассмотрения дел об уклонении от уплаты налогов (ст.212 УК).
5. Появление понятия "сообщение о подозрении". Глава 22 УПК. Случаи применения.
6. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (объединение стадий дознания и досудебного следствия в одну, «2в1»). Отмена института возбуждения уголовного дела! Нет необходимости принятия постановления о возбуждении уголовного дела. Замена на внесение сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований! В чем отличие от возбуждения уголовного дела (АНАЛОГ?). Чем обернется на практике?
7. Лишение плательщиков налогов права оспаривать в судебном порядке законность возбужденных против них уголовных дел?! Есть ли возможность для обжалования в суде постановления следователя/прокурора о внесении сведений о преступлении в реестр?
8. АКТ ПРОВЕРКИ, как основание для возбуждения уголовного дела. Первичные документы, как основание для акта проверки ГНИ. Механизмы «обезвреживания» акта проверки. Обжалование результатов акта проверки и правомерности действий работников ГНИ при составлении акта проверки. Значение ст.163-1 КУАПП. Особенности квалификации действий главного бухгалтера и директора.
9. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (все варианты) относительно должностных лиц. Новые основание по новому УПК! Статьи КК Украины, по которым лицо может быть притянуто к уголовному делу. Уголовное преследование  директора и бухгалтера: основания ответственности, процедура привлечения к ответственности, как обезопасить бухгалтера от уголовного преследования?!
10. Лишение возможности налогоплательщиков обжалования постановления о возбуждении уголовного дела в суде!
11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ граждан по новому УПК – меры принуждения и их виды. Новые виды ограничений, возможности применения. Взятие под стражу - основные изменения в институт. Возможности взятия под стражу должностных лиц. Основания применения залога.
12. Применение мер пресечений. Процедура, нюансы применения. Совершенствование системы применения мер. Введение мер пресечения: домашний арест и определения содержания под стражей, как исключительной меры пресечения (применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни один из более мягких мер не сможет обеспечить надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого)!
13. Процедура начала расследования. Начинается с момента поступления информации о преступлении в органы.
14. Внедрение новой категории "уголовные преступления" (по критерию тяжести делится на преступления и уголовные проступки). В процессе дознания – расследование уголовных проступков. Во время досудебного следствия – расследование преступлений. Уголовные проступки – нововведение УПК: процедура их расследования (в т.ч. упрощенного производства) и принятия решения.
15. Ликвидация возможности возвращения дела на дополнительное расследование – последствия. Затягивание рассмотрения дел?
16. Обжалование незаконных действий: досудебного следствия, обжалование действий следственного судьи.
    Как обжаловать уголовное преследование должностных лиц субъектов хозяйствования по экономическим преступлениям? Судебная практика.
17. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ – основные моменты. Что изменилось? Как построить защиту должностным лицам субъектов хозяйствования по уголовным делам об уклонении в уплате налогов (ст. 212 УК), служебной халатности.
18. "Следственный судья" - введение новой должности. Полномочия. Судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц.
19. Изменение системы осуществления защиты. Адвокат - исключительный защитник в процессе (ст. 45 УПК). Конституционность?
20. Суд присяжных - новый институт УПК. В каких случаях дело рассматривает суд присяжных? Процедура судопроизводства в суде присяжных.
21. Органы НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ - сужение компетенции по расследованию преступлений, связанных с неуплатой налогов! Изъяты: ст.ст. 191, 366 и 367 Уголовного кодекса. Что даст на практике?
22. ПРОКУРАТУРА и СБУ. Прокуратура исключена из органов следствия (только надзорные функции).
23. Допрос. Возможность допроса, опознания в режиме видеоконференции во время досудебного расследования (например, Skype).
24. Особенности апелляции и кассации по новому УПК.
25. Что такое «сделка со следствием»? Применение. Инициирование. Нюансы процедуры. Ограничения сторон на обжалование приговора. Перспективы: согласованное наказание и согласие сторон на его назначение (или освобождение от отбывания наказания с испытанием).
    
    ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОВОГО УПК. Изменения в НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС (НКУ), др. нормативные документы.
26. Обжалование решения налогового органа в административном порядке в контролирующие органы и / или в суд.
    Уведомление лица о подозрении в совершении уголовного преступления в виде уклонения от уплаты налогов.
27. Составление и направление налоговых уведомлений-решений по обязательствам, неуплата по которым установлена суд.решением.
28. Осуществление документальной внеплановой выездной проверки при наличии судебного решения суда (следственного судьи) о назначении проверки или постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора.
    ЗУ "О милиции". Запрет органам милиции направления спец.подразделений для обеспечения проведения следственных действий, использование при их проведении спец.средств (масок для лица, шлемов и т.п.), а также демонстрация оружия или спец.средств. Исключения.