• Иностранные компании как возможность предприятия выйти на международный рынок.
• Как правильно подобрать компании для бизнеса?
• Преимущества иностранных структур.
• Виды и типы иностранных компаний.
• Принципы международного налогового планирования.
• Советы правильного, законного построения схем работы с использованием нерезидентных структур.

2.MUST HAVE Законодательство при работе с нерезидентными структурами. Контроль работы с нерезидентами со стороны государства.

• Валютный и ценовой контроль Украины.
• Получение индивидуальных лицензий на инвестирование – пожелание или необходимость?
• Что такое иностранная компания с точки зрения украинского законодательства?
• Ответственность за нарушение требований валютного регулирования.
• Необходимость получения ценовых экспертиз.
• Особенности госфинмониторинга  и налоговых издержек при работе с нерезидентами.
• Субъекты первичного финансового мониторинга и специально определенные субъекты     первичного финансового мониторинга.
• Признаки операций, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу.
• Налоговые и другие ограничения работы с оффшорами.
• Особенности налога на репатриацию: ставки, условия снижения налога, виды налогооблагаемой прибыли.
• Международные конвенции об избежании двойного налогообложения – кому и зачем это надо знать.
• Что из Законодательства Украины нужно знать, чтобы законно и свободно  работать с нерезидентами.
• Самое важное из мирового законодательства.

3.Типы и виды иностранных компаний. Международная торговля. Принципы построения выгодных и законных торговых схем с нерезидентами.

• Компании для торговли - перечень самых выгодных с точки зрения ведения бизнеса стран и компаний: классические оффшоры, европейские компании, интересные виды предприятий Азии и Африки.
• Особенности торговых операций с нерезидентами на примере каждой из компаний. Тонкости работы с нерезидентами при экспорте. Импортные схемы – как работать выгодно и законно?
• Краткая характеристика стран и компаний: классические оффшоры (Белиз, Панама, БВО, Сейшелы), страны ЕС (Кипр, Великобритания, Эстония), страны Азии и Африки (Гонконг, ОАЭ, Сингапур, Южная Африка), свободные экономические зоны ОАЭ. Обзор преимуществ и недостатков отдельных видов компаний, уровня налогообложения, особенностей регистрации НДС номера.
• Новые ориентиры в торговле – страны Азии. Краткая характеристика оффшорных компаний и фри-зон.
• Важные моменты торговли посредством компаний из ЕС. Европейский НДС – как не «попасть» на многотысячные штрафы. Почему партнеры из ЕС хотят работать с исключительно с европейским компаниями? Принципы подбора компании для торговли: на что нужно обращать внимание?
  В блоке будут рассмотрены вопросы торговли с нерезидентами – экспортно-импортные операции.

4.Владение активами, в Украине и за рубежом с помощью нерезидентов.

• Компании для владения недвижимостью, корпоративными правами, интеллектуальной собственностью и транспортными средствами.
• Современный холдинг, внутреннее инвестирование. Особенности выплаты дивидендов, роялти, процентов по займу и других платежей. Налог на репатриацию в холдинговых структурах. Правила построения холдинга. Существует ли идеальный холдинг?
• Интеллектуальная собственность как актив, как правильно платить роялти нерезиденту. Система взаиморасчетов с нерезидентами. Жива ли схема выплаты роялти?
• Инвертирование и реинвестирование в холдинге и в несвязанными структурами. Особенности, отличия.
• Краткая характеристика стран и компаний: классические оффшоры (Белиз, Панама, БВО, Сейшелы), страны ЕС (Кипр,
  Великобритания, Швейцария, Австрия, Латвия). 1Особенности налогообложения дивидендов, процентов и роялти.
• Кипр – «палочка-выручалочка» и «козел отпущения» современного международного планирования? Что изменилось в отношениях стран ЕС и Украины с Кипром. Новая Конвенция Кипр-Украина – иные правила работы или изменение старых механизмов? Новое в налогообложении кипрских компаний.
  В блоке будут рассмотрены схемы владения активами: корпоративными правами, интеллектуальной собственностью, недвижимостью, оборудованием, транспортными средствами. Схемы инвестирования и реинвестирования.

5.Владение активами в Украине и за рубежом с помощью фондов и трастов.

• Фонды как особый вид защиты имущества от посягательств.
• В чем особенности фондов и трастов?
• Почему активы, принадлежащие фонду, практически невозможно отобрать? Структура фонда, сроки регистрации, стоимость обслуживания.
• Можно ли использовать трасты  украинским предпринимателям и как это осуществить?
• Краткая характеристика фондов Панамы и Лихтенштейна.
• Мировая практика использования фондов и трастов.

6. Номинальный сервис при владении имуществом. «Подводные камни» наличия номиналов в компании. Дарение и получения активов в наследство. Налоговые и другие обязательства.

• Кто такие номиналы? Где и для каких целей существует номинальный сервис?
• Структура иностранной компании. Кто и каким образом может владеть и управлять компанией вместо Вас, насколько это безопасно?
• Кем может быть резидент Украины в иностранной компании на законных основаниях?
• Директор предприятия-нерезидента: как нанять, ограничить, контролировать и уволить директора? Существуют ли абсолютные способы защиты активов от посягательств?
• Дарение и получения бизнеса в наследство – наиболее безопасные способы. Налогообложение при получении подарков и наследства в Украине? Дарение корпоративных прав на Белизе – особенности и выгоды данной процедуры.
• Учет рисков при работе с номиналами.

7. Существует ли банковская тайна, защищают ли банки своих клиентов и как? Взаимодействие с зарубежными банками. Кто и при каких обстоятельствах может узнать ваши банковские данные?

• О чем банки спрашивают клиента и как пройти собеседование в банк.
• Что значит принцип «знай своего клиента»?
• Краткая характеристика банков Прибалтики  и Кипра.
• Какие банки ЕС работают с оффшорами? Кому банки готовы открыть счета, а кто и почему попадает в их «черные списки»?
• По каким критериям выбирать банк для работы?
• Особенности блокирования, разблокирования и закрытия счета.
• Кто и кому открывает банковскую информацию. Система защиты клиента
  Выступление эксперта одного из банков Кипра или Прибалтики. 

8.  Экономическая безопасность руководителя. Хранение информации: документы.

• Самые популярные способы хранения документов. Удаленные сервера, адвокатская тайна.
• Информационное поле  компании - важность того, что знаете Вы,  и что знают о Вас в вашей же компании. Как и кто разрушает самые лучшие схемы. Договора о конфиденциальности с персоналом. Корпоративные легенды.

Бонус: