Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Новый Уголовно-процессуальный Кодекс УПК Проверки Предприятий Налоговые Проверки Пожарников Ответственность Руководителя Главного Бухгалтера Экономические Финансовые Хозяйственные Преступления Полномочия Проверки Прокурора Прокуратуры Налоговой

ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЗАЩИТА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПРОВЕРКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ, ГСБЭП, ПРОКУРАТУРЫ, СБУ, НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ и др.
Система профессиональной безопасности должностных лиц в свете нового УПК.   
    

 29 марта  г. Киев     и     29 апреля- 4 мая (6 дней/5 ночей)
   "Дом Кино"
                    КРЫМ  "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" 4* 

 

 Будут рассмотрены вопросы:

  • Государственный контроль в сфере налогообложения и финансов.
  • Проверки органов налоговой службы, последствия признания сделок ничтожными, финансовые санкции, выбор оптимального способа защиты.
  • Полномочия ГКРС при осуществлении финансового контроля.
  • Полномочия НБУ. Полномочия АКУ. Проверки органов прокуратуры. Проверки СБУ.
  • Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции.
  • Проверки органов МВД, ГСБЭП, УБЭП.
  • Осуществление государственного контроля в производственной, торговой деятельности и деятельности в сфере предоставления услуг.
  • Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами.
  • Ответственность руководителя, главного бухгалтера.

На семинаре рассматриваются методики подготовки сотрудников к эффективной встрече представителей контролирующих и правоохранительных органов при проведении проверок. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Ответственность должностных и материально-ответственных лиц предприятия. Порядок и способы обжалования противоправных действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов в свете нового УПК.

   

 ПРОГРАММА: 

1. Юридический анализ изменений в законодательстве относительно полномочий контролирующих и правоохранительных органов:

  • перечень органов, имеющих право проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
  • основания для проведения проверок, их виды, сроки и периодичность проведения;
  • в каких случаях контролирующие и правоохранительные органы имеют право истребовать документы у предприятия без проведения проверок, законные основания для отказа в предоставлении информации;
  • право иных лиц истребовать документацию предприятия (учреждения).

2. Государственный контроль в сфере налогообложения и система органов, его осуществляющих:

  • письменные запросы органов налоговой службы. Несвоевременное предоставление или не предоставление информации на запрос – основание для внеплановой проверки. Законные основания для отказа в предоставлении информации;
  • проверки органов налоговой службы: виды, периодичность проведения, сроки, законные основания;
  • полномочия должностных лиц органов налоговой службы. Документы, подтверждающие право на проведение проверки.
  • права налогоплательщика. Защита должностных лиц предприятия от незаконных действий органов налоговой службы. Практические советы;
  • НДС. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Анализ тенденций в судебной практике и перспективы развития законодательства по вопросам начисления и уплаты в бюджет, а также возмещения из бюджета НДС. Последствия признания контрагента фиктивным предприятием. Недействительные учредительные документы контрагента и его свидетельства НДС;
  • «безтоварность» операций. Позиция судов. Риски возбуждения уголовных дел органами налоговой милиции по статье 205, 209 и 366 УК с целью получения возможности доначисления выгодополучателям налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль;
  • оформление результатов проверки (проверок). Подписание акта проверки, возражения к Акту проверки;
  • обжалование незаконной проверки – есть ли смысл обжаловать сам факт незаконности проведения проверки;
  • обжалование результатов проверки (проверок): сроки, выбор оптимального способа обжалования (в административном или судебном порядке, перспективы).
  • обжалование налоговых уведомлений – решений. Сроки. Особенности. Рекомендации. 

3. Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.

4. Полномочия Национального банка и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за хозяйственной деятельностью.

5. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции.

  • экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ — предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно.
  • Что нужно предпринимать, если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.

6. Общий контроль над обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие:

  • полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, Порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений;
  • контроль над осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля;
  • защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников»;
  • оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие.

7. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней:

  • способы защиты предприятия до проведения проверок: правильная организация документооборота и хранения документов.
  • создание внутренних распорядительных актов о доступе к конфиденциальной информации;
  • методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Юридическое сопровождение при контактах с представителями контролирующих органов.

8. Алгоритм взаимодействия должностных лиц и персонала предприятия с контролирующими и правоохранительными органами при проведении проверок, временном изъятии документации:

  • условия допуска государственных органов к проведению проверки, возможные варианты отказа в допуске;
  • права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве;
  • общий алгоритм действий сотрудников компании при проведении проверки. Кто и в каких случаях имеет право взять «пояснения» у Ваших сотрудников?

9. Контроль как функция правоохранительных органов:

  • проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными;
  • проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие;
  • правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности.
  • право на обыск и временное изъятие документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки, Условия допуска.
  • порядок проведения. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» — надежная защита;
  • проверки органов внутренних дел. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности — имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД - это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.

10. Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного производства:

  • акт налоговой проверки как основание для уголовного производства, способы защиты;
  • следственные действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК Украины;
  • свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты;
  • порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.

11.  Особенности процессуальных действий правоохранительных органов в связи с вступлением в действие с 19 ноября 2012 года нового Уголовно-процессуального Кодекса Украины:

  • временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК;
  • временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК;
  • временное изъятие имущества – глава №16 УПК;
  • арест имущества – глава №17 УПК.
  • ответственность за непредоставление (документов, пояснений и др.). Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения.
  • основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.
  • нарушение порядка проведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.

Семинар проводят (г. Киев):

ЧЕРЕЗОВ И.Ю.- известный адвокат, управляющий партнер АК «Адвокат Черезов и партнеры».  
                                    Специализируется на вопросах, связанных с построением сложных юридических схем 
                                    реструктуризации предприятий, создании холдинговых структур, взыскании задолженностей и 
                                    управлении долгами. Одно из направлений деятельности: защита интересов клиентов в ходе 
                                    предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими 
                                    преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности. Вел несколько
                                    нашумевших уголовных дел по получению взяток должностными лицами.

БЛАЖКО Р.     -
старший юрист ЮФ «Лавринович и Партнеры». Автор более 50 публикаций на тему 
                                    налогообложения. Принимает активное участие в работе налоговых комитетов АСС и
                                    Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), член Международной фискальной
 ассоциации (IFA).

АХУНДОВА А.   - практикующий адвокат, управляющий партнер АК «Юридические традиции».
                                    Специализируется   на уголовном праве и процессе по категории экономических и
                                    должностных преступлений. Оказывает финансовую поддержку в издательстве первого
                                    Научно-практического комментария к новому УПК Украины.

САВЧУК Д.В.    -  опытный практикующий юрист ЮФ "Лавринович и Партнеры" в сфере налогового права с 
                                    практическим опытом сопровождения налоговых проверок и разрешения налоговых споров.
                                    Работал юристом в ряде ведущих ЮФ Украины, юрисконсультом в крупных национальных
                                    компаниях. Автор ряда публикаций на тему налогообложения. Участвует в работе налоговых
                                    комитетов АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), член Ассоциации юристов Украины.   

 

Стоимость участия одного слушателя - 1250 грн. 

 

В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции и консультации;
  • материалы (и в электронном виде);
  • деловые аксессуары;
  • обед;
  • кофе-паузы;
  • сертификат.

 Регистрация участников с 9.00 до 9.30 по адресу:  г.Киев, ул. Саксаганского, 6,  Дом Кино.
 
Проезд на метро до станции "Дворец Спорта".


Для участия необходимо

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
    (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

             Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                               (044)393-14-66(050)312-34-73
  
 

 

 

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос: