Семинар проводят: Александр Банчук     – эксперт «Центра политико-правовых реформ» с административно-деликтного                                                           права и уголовной юстиции, кандидат юридических наук. Член Рабочей группы                                                           по подготовке проекта УПК с 2006 по 2009 годы. Наталия Мартынюк – адвокат, старший юрист — в Адвокатском объединении «Arzinger» с 2009 года.                                                            Специализируется на судебном представительстве в налоговых спорах и                                                           предоставляет консультации по налоговому праву, а также по вопросам                                                           уголовного процесса и уголовного права в сфере хозяйственных преступлений. Черезов Игорь Юрьевич — возглавляет адвокатскую компанию «Адвокат Черезов и партнеры».                                                                         Одно из направлений деятельности - защита интересов клиентов в ходе                                                                         предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с                                                                         экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной                                                                         деятельности. Роман Блажко           – старший юрист ЮФ «Лавринович и Партнеры». Автор более 50 публикаций на тему                                                             налогообложения. Принимает активное участие в работе налоговых комитетов                                                            АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Международной                                                            фискальной ассоциации (IFA).

• Уголовно – процессуальное законодательство: соотношение норм уголовного права и процесса. Проблемы применения нового УПК.
• Что изменилось для должностных лиц субъектов хозяйствования с вступлением в силу нового УПК?
• Общие положения нового УПК: стороны – прокурор, обвинение; адвокат, защита. Их права и обязанности. Изменения в статусе сторон.
• Доказывание и доказательства. Допустимость и относительность доказательств. Доказательства, добытые без соблюдения процедуры (аудио и видеозаписи, акты проверки, исследования экспертов). Сбор доказательств и права защиты на сбор доказательств. Доказательства – показания лиц только данные в суде, показания с чужих слов, вывод эксперта.
• Доказывание в процессе расследования и рассмотрения дел об уклонении от уплаты налогов (ст.212 УК).
• Появление понятия "сообщение о подозрении". Глава 22 УПК. Случаи применения.
• Отсутствие возможности налогоплательщиков обжаловать решение об инициировании против них уголовного производства. Можно ли обжаловать  в суде постановление следователя/прокурора о внесении сведений в Единый Реестр?
• Акт проверки как основание для возбуждения уголовного дела. Рекомендации по избежанию негативных последствий.Первичные документы как основание для акта проверки ГНИ. Обжалование результатов акта проверки и правомерности действий работников ГНИ при составлении акта проверки. Значение ст.163-1 КУоАП. Особенности квалификации действий главного бухгалтера и директора.

КАК ТЕПЕРЬ БУДУТ ВЕСТИСЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (все варианты).

• Новые основания по новому УПК! Теперь уголовное дело может вестись фактически даже если оно не возбуждено – как этому  можно противодействовать.
• Когда Ваше жилье и другая собственность неприкосновенны.
• Уголовное преследование  директора и бухгалтера: основания, ответственность, процедура привлечения к ответственности. 
• Если по уголовному делу должностное лицо пока свидетель – каковы его права. Ответственность свидетеля.
• Дополнительные меры воздействия на должностных лиц в ходе следствия – отстранения от должности, запрет заниматься бизнесом и др.

ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.

• Стадии дознания и досудебного следования объединены в одну! Теперь уголовное дело не возбуждается! Все сведения о преступлении в обязательном порядке вносятся в Единый реестр досудебных расследований! В чем отличие от возбуждения уголовного дела? Практические последствия.
• Органы досудебного расследования – компетенция органов внутренних дел, следователей прокуратуры, налоговой милиции и Службы безопасности; оперативные подразделения и их полномочия. 
• Гласные и негласные следственные действия: перечень и порядок их производства. Соотношение между оперативно-розыскной деятельностью и негласными следственными действиями. Проведении проверки и ревизии в рамках уголовного производства.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ПО НОВОМУ УПК.

• Меры принуждения и их виды. Новые виды ограничений, возможности применения.
• Взятие под стражу. Основные изменения. Возможности взятия под стражу должностных лиц.
• Основания применения залога.
• Применение мер пресечений. Процедура, нюансы применения. Совершенствование системы применения мер. Введение мер пресечения: домашний арест и определения содержания под стражей, как исключительной меры пресечения (применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни один из более мягких мер не сможет обеспечить надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого)!
• "Уголовные преступления" – теперь делятся на преступления и уголовные проступки). Уголовные проступки – нововведение УПК: процедура их расследования (в т.ч. упрощенного производства) и принятия решения.
• Ликвидация возможности возвращения дела на дополнительное расследование – последствия. Затягивание рассмотрения дел?
• Обжалование незаконных действий: досудебного следствия, обжалование действий следственного судьи. Как обжаловать уголовное преследование должностных лиц субъектов хозяйствования по экономическим преступлениям? Судебная практика.

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ – основные моменты. Что изменилось? Как построить защиту должностным лицам по уголовным делам об уклонении в уплате налогов (ст. 212 УК), служебной халатности.

• Судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов физлиц. Новая судебная должность - "следственный судья". Полномочия.
• Изменение системы осуществления защиты. Адвокат - исключительный защитник в процессе (ст. 45 УПК). Конституционность?
• Суд присяжных - новый институт УПК. В каких случаях дело рассматривает суд присяжных? Процедура судопроизводства в суде присяжных.
• Органы НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ - сужение компетенции по расследованию преступлений, связанных с неуплатой налогов! Изъяты: ст.ст. 191, 366 и 367 Уголовного кодекса. Что даст на практике?
• Прокуратура и СБУ – изменения функций.
• Допрос – методы защиты. Возможность допроса, опознания в режиме видеоконференции во время досудебного расследования (например, Skype).
• Осмотр помещения – Ваши права.
• Особенности апелляции и кассации по новому УПК.
• Теперь со следствием можно договориться на законных основаниях. Что такое «сделка со следствием»? Применение. Инициирование. Нюансы процедуры.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ФИСКАЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В СВЕТЕ НОВОГО УПК. 

• Обжалование решения налогового органа в административном порядке в контролирующие органы и / или в суд.
  Уведомление лица о подозрении в совершении уголовного преступления в виде уклонения от уплаты налогов.
• Составление и направление налоговых уведомлений-решений по обязательствам, неуплата по которым установлена суд.решением.
• Осуществление документальной внеплановой выездной проверки при наличии судебного решения суда (следственного судьи) о назначении проверки или постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора.
• Изменения в ЗУ "О милиции". Запрет органам милиции использовать спец.подразделения для проведения следственных действий и др. ограничения на использование спец.средств (масок для лица, шлемов и т.п.). Исключения.
  • Судебная экспертиза в рамках уголовного дела - как защита от криминального преследования.