Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Проверки Предприятий Предпринимателей СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера

ПРОВЕРКИ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА. Новые тенденции.
Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности в 2014 г. Проверки, ревизии, обыски, допросы – как сохранить бизнес. Комплекс мероприятий по защите должностных лиц и предприятий.  
 

                                19 - 20 июня г. Киев
                             Президент-отель 4*
                 

Аудитория:
этот семинар разработан для РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА, а также ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЧП).

Результат:
Вы узнаете почему беспроблемное предприятие попадает в поле зрения налоговых и правоохранительных органов. Какие существуют виды ответственности и практика уголовного преследования по экономическим преступлениям для главного бухгалтера, должностных лиц предприятия и предпринимателей. Как использовать решения по административным делам для защиты в уголовном процессе, как минимизировать риски до проведения проверок. Вы получите пошаговые инструкции, направленные на достижение максимально возможной защищенности предприятия до проведения проверок.  

Семинар проводят:

ФЕДОРЕНКО И.Л.- адвокат, партнер АО "AVERLEX", член квалификационной палаты Квалификационно-
                                          дисциплинарной комиссии г.Киева, член Ассоциации правников Украины с 16-летним опытом
                                          работы в области права в следственных органах прокуратуры и адвокатской практике. 
                                          Финалист в номинации "Лучший адвокат в криминальных делах" Юридической премии 2013 г.   


КОРСУН С. И.      – кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент Международной кадровой
                                          Академии, адвокат-юрист с опытом работы в правоохранительных органах.

 

ПРОГРАММА: 
 

Полномочия контролирующих и правоохранительных органов в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

Уголовная ответственность юридических лиц и ее виды как новый механизм давления на бизнес в 2014 г.

  • В каких случаях могут привлечь компанию к уголовной ответственности.
  • Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест и конфискация имущества, допросы и опросы сотрудников, ликвидация) и способы защиты.
  • Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.
  • Случаи применения наказаний к юрлицам по совокупности преступлений.

Письменные запросы. Построение правильных коммуникаций с правоохранительными органами.

  • Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
  • Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. 
  • Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
  • В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами:

  • Коммерческая тайна и конфиденциальная информация. 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциаль-ной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
  • Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
  • Как грамотно зафиксировать и в последствии доказать наруше-ния прав при проведении проверок.  Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использования его материалов.
  • Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
  • Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования

Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица.

Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

Реализация функций контроля правоохранительными органами МВД, СБУ,  Прокуратурой.

  • На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. 
  • Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов. 
  • Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности.
  • Проверки МВД -  новые нюансы отношений. Виды проверок.
  • Участие в проверках налоговой милиции.  

Налоговые проверки. Новые тенденции. 

  • Запросы органов налоговой службы (п.20.1.6.НК).Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
  • Условия допуска. Возможные варианты отказа в допуске.
  • Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы.
  • Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.

Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. 


Экономические преступления. УПК и Налоговый кодекс как угрозы бизнесу и должностным лицам. Тактика защиты. 

  • Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности.
  • Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
  • Угроза проведения налоговой проверки на основании УПК.
  • Скрытая угроза акта проверки как основание для уголовного производства.
  • Основания и порядок приостановления досудебного следствия.
  • Следственные действия. Комплекс мероприятий по защите интересов должностных лиц и предприятий.
  • Как правильно реагировать на запросы по уголовному производству.
  • К Вам пришли с обыском: алгоритм поведения. Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
  • Как истребовать у правоохранителей документы, полученные на предприятии.
  • Изъятие имущества юр.лица. Механизмы защиты имущества предприятия.
  • Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.   
  • Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. 
  • Вызов на допрос. Сообщение о подозрении как возможное негативное последствие налоговой проверки. Тактика защиты при незаконном задержании.
  • Визуализация реальных сюжетов действий правоохранительных органов и схемы противодействия.

Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.


Стоимость участия одного
слушателя - 1990 грн. 

В счет указанной суммы входит оплата за:

  • участие в семинаре;
  • индивидуальные консультации во время семинара;
  • эксклюзивный альбом материалов;
  • сертификат;
  • деловые аксессуары;
  • обеды в дни занятий;
  • налоги.

Место проведения: г. Киев, ул. Госпитальная, 12. Президент-отель 4*

Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.
  • Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                      (044)393-14-66(050)312-34-73     

     Версия для печати