 |
|
|
© Все права защищены. При использовании материалов ссылка на сайт desyatka.com.ua обязательна |
|
|
Проверки Предприятий Предпринимателей СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера |
|
ПРОВЕРКИ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА.  Новые тенденции. Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности в 2014 г. Проверки, ревизии, обыски, допросы - как сохранить бизнес. Комплекс мероприятий по защите должностных лиц и предприятий.
25 - 30 июня (6 дней/5 ночей)
«Черное море» Бугаз 4* г. ОДЕССА
Стоимость участия одного слушателя: 25 - 30 июня: 5785 грн. 27 - 30 июня: 4565 грн.
В счет указанной суммы входит оплата за:
- место в 2-местном комфортабельном номере
(30 м2, WI-FI, натуральная мебель, ТV-плазма, система «климат-контроль», сейф, халат, косметика, фен)
- 3-разовое ресторанное питание;
- CD-материалы;
- лекции, консультации;
- сертификат;
- деловые аксессуары;
- ужин-презентацию участников;
- пользование SPA-центром;
- пляж;
- экскурсионную программу.
Отель «Черное море» Бугаз 4* - это шикарный пляжный отдых, соответствующий лучшим курортам мира. Расположен на самом берегу моря (50 м.) в пригороде Одессы Каролино-Бугаз. Атмосфера тонкой роскоши и уюта удовлетворит даже самые изысканные требования. Из окон ресторанов открывается живописный вид на море и песчаный пляж. Гостям будут предложены блюда европейской кухни и специальное гриль-меню. В хорошую погоду блюда подаются на свежем воздухе, прямо на летней террасе. Утром гостей ждут отведать аппетитный бесплатный завтрак «шведский стол». Частный широкий пляж с белым песком площадью 3 га - лучший на всем Черноморском побережье и в сочетании с кристально чистым изумрудным морем дает полное ощущения отдыха на океане. Для удобства гостей предоставляются шезлонги, теневые навесы и пресный душ. На территории пляжа расположен летний бар с удобными диванами, где днем можно спрятаться от жаркого солнца, а вечером под музыку ди-джея в освещаемых шатрах провести вечер, наслаждаясь хорошей кухней и шумом прибоя. На территории отеля "Черное море" Бугаз расположено три бассейна: крытый и два открытых, глубиной от 1.6 до 2.2 м. Каждый из бассейнов отеля неповторим. Главный бассейн находится внутри отеля. Длина 25 м, ширина 10 м. Крытый плавательный бассейн с панорамным остеклением, открывающий вид морского пейзажа. Для желающих поддерживать форму во время отдыха работает оборудованный фитнес-центр, SPA-центр, бильярдная комната.
Адрес: Одесская обл., Грибовка, курорт «Золотой Бугаз», 17 (40 км. от Одессы).
Аудитория: этот семинар разработан для РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА, а также ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЧП).
Результат: Вы узнаете почему беспроблемное предприятие попадает в поле зрения налоговых и правоохранительных органов. Какие существуют виды ответственности и практика уголовного преследования по экономическим преступлениям для главного бухгалтера, должностных лиц предприятия и предпринимателей. Как использовать решения по административным делам для защиты в уголовном процессе, как минимизировать риски до проведения проверок. Вы получите пошаговые инструкции, направленные на достижение максимально возможной защищенности предприятия до проведения проверок
ПРОГРАММА:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕЕ ВИДЫ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС в 2014 г.
- Основания для привлечения компании к уголовной ответственности. Перечень действий сотрудников и уполномоченных лиц, являющихся основаниями, для привлечения компании к уголовной ответственности.
- Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест имущества, счетов, допросы и опросы сотрудников) и способы защиты.
- Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.
ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.
- Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
- Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для непредоставления информации.
- Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
- В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.
ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.
- Коммерческая тайна и конфиденциальная информация.
- 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
- Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
- Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать нарушения прав при проведении проверок.
- Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использование его материалов.
- Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
- Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования
КАК ПОДГОТОВИТЬ СОТРУДНИКОВ К ЭФФЕКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять т.д.
ВЫЗОВ (ПРИГЛАШЕНИЕ) РУКОВОДСТВА, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. АЛГОРИТМЫ ПОВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИЗБЕЖАНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ «ПОХОДА» В «ОРГАНЫ».
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МВД, СБУ, ПРОКУРАТУРОЙ.
- Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие.
- Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов.
- Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.
- Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) - новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок.
- Участие в проверках налоговой милиции. П.24 ст. 11 Закона «О милиции» - надежный «щит» для предприятия.
- Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.
- Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
- Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ. НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК В 2014 г. КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКИ «ЕДИНОНАЛОЖНИКОВ» в 2014 г.
- Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
- Условия допуска проверяющих к проведению проверок. Возможные варианты отказа в допуске.
- Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
- Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной.
- Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.
- Административный протокол – чем он опасен для предприятия.
ПРОВЕРКИ ЛЕГАЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: правильное противодействие.
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешения налоговых споров.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СВЕТЕ НОВОГО УПК. УГРОЗЫ БИЗНЕСУ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ.
- Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Фактовые производства.
- Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
- Изъятие имущества. Временно изъятое имущество и его правовой статус. Механизм защиты имущества предприятия.
- Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты.
- Юридическое лицо – потерпевший в уголовном производстве.
- Оперативно-розыскные и следственные мероприятия (ст. 246 УПК) по документированию уголовно-наказуемых деяний: что в себя включают, когда применяются. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.
- Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него.
- Практика применения мер пресечения к должностным лицам.
- Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Порядок поведения опроса/ допроса. Фиксация результатов опроса / допроса. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях. Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.
ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ И МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ.
ФОРМЫ И СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
Для участия необходимо:
- заполнить и отправить заявку на участие;
- получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
(e-mail, факсом);
-
оплатить участие.
Контакты: (044) 451-88-12 (многоканальный); (044) 393-14-66; (050) 312-34-73

|
|
|
 |