Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Проверки Предприятий Предпринимателей СБУ МВД Прокуратуры Налоговой Семинар по Проверкам Экономические Преступления УПК Ответственность Руководителя Бухгалтера

ПРОВЕРКИ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА.
Новые тенденции. Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности в 2014 г.
Проверки, ревизии, обыски, допросы -
как сохранить бизнес. Комплекс мероприятий по защите должностных лиц и предприятий.  
 

25 - 30 июня 
(6 дней/5 ночей)

      «Черное море» Бугаз 4*  г. ОДЕССА


Стоимость участия
одного слушателя:  25 - 30 июня:  5785 грн.
  
                                                          27 - 30 июня4565 грн.                                                               

В счет указанной суммы входит оплата за:
  • место в 2-местном комфортабельном номере
    (30 м2,  WI-FI, натуральная мебель, ТV-плазма, система «климат-контроль», сейф, халат, косметика, фен)
  • 3-разовое ресторанное питание;
  • CD-материалы;
  • лекции, консультации;
  • сертификат;
  • деловые аксессуары;
  • ужин-презентацию участников;
  • пользование SPA-центром;
  • пляж;
  • экскурсионную программу.

 

Отель «Черное море» Бугаз 4* - это шикарный пляжный отдых, соответствующий лучшим курортам мира. Расположен на самом берегу моря (50 м.) в пригороде Одессы Каролино-Бугаз. Атмосфера тонкой роскоши и уюта удовлетворит даже самые изысканные требования. Из окон ресторанов открывается живописный вид на море и песчаный пляж. Гостям будут предложены блюда европейской кухни и специальное гриль-меню. В хорошую погоду блюда подаются на свежем воздухе, прямо на летней террасе. Утром гостей ждут отведать аппетитный бесплатный завтрак «шведский стол». Частный широкий пляж с белым песком площадью 3 га - лучший на всем Черноморском побережье и в сочетании с кристально чистым изумрудным морем дает полное ощущения отдыха на океане.  Для удобства гостей предоставляются шезлонги, теневые навесы и пресный душ. На территории пляжа расположен летний бар с удобными диванами, где днем можно спрятаться от жаркого солнца, а вечером под музыку ди-джея в освещаемых шатрах провести вечер, наслаждаясь хорошей кухней и шумом прибоя. На территории отеля "Черное море" Бугаз расположено три бассейна: крытый и два открытых, глубиной от 1.6 до 2.2 м. Каждый из бассейнов отеля неповторим. Главный бассейн находится внутри отеля. Длина 25 м, ширина 10 м. Крытый плавательный бассейн с панорамным остеклением, открывающий вид морского пейзажа. Для желающих поддерживать форму во время отдыха работает оборудованный фитнес-центр, SPA-центр, бильярдная комната.

Адрес: Одесская обл., Грибовка, курорт «Золотой Бугаз», 17 (40 км. от Одессы).

     

Аудитория:
этот семинар разработан для РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА, а также ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЧП).

Результат:
Вы узнаете почему беспроблемное предприятие попадает в поле зрения налоговых и правоохранительных органов. Какие существуют виды ответственности и практика уголовного преследования по экономическим преступлениям для главного бухгалтера, должностных лиц предприятия и предпринимателей. Как использовать решения по административным делам для защиты в уголовном процессе, как минимизировать риски до проведения проверок. Вы получите пошаговые инструкции, направленные на достижение максимально возможной защищенности предприятия до проведения проверок

ПРОГРАММА: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ в сфере контроля хозяйственной деятельности в 2014 г. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕЕ ВИДЫ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС
в 2014 г.

    • Основания для привлечения компании к уголовной ответственности. Перечень действий сотрудников и уполномоченных лиц, являющихся основаниями, для привлечения компании к уголовной ответственности.
    • Процедура возбуждения уголовного дела против юр.лица. Последствия (арест имущества, счетов, допросы и опросы сотрудников) и способы защиты.
    • Могут ли наступить негативные последствия для должностных лиц (руководителей, гл.бухгалтера) и собственников.

 ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

    • Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание.
    • Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для непредоставления информации.
    • Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.
    • В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок.

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

    • Коммерческая тайна и конфиденциальная информация.
    • 4 документа для легализации коммерческой тайны. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну.
    • Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.
    • Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать нарушения прав при проведении проверок.
    • Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использование его материалов.
    • Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
    • Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования

КАК ПОДГОТОВИТЬ СОТРУДНИКОВ К ЭФФЕКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что могут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять  т.д.

ВЫЗОВ (ПРИГЛАШЕНИЕ) РУКОВОДСТВА, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. АЛГОРИТМЫ ПОВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИЗБЕЖАНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ «ПОХОДА» В «ОРГАНЫ».

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
МВД, СБУ, ПРОКУРАТУРОЙ.

    • Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. 
    • Проверки органов Прокуратуры: функции, отличие проверок от надзора. Оформление результатов. 
    • Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.
    • Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) -  новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок.
    • Участие в проверках налоговой милиции. П.24 ст. 11 Закона «О милиции» - надежный «щит» для предприятия.  
    • Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.
    • Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы.
    • Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ. НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК В 2014 г. КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКИ «ЕДИНОНАЛОЖНИКОВ» в 2014 г.

    • Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
    • Условия допуска проверяющих к проведению проверок.  Возможные варианты отказа в допуске.
    • Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
    • Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной.
    • Оформление результатов налоговой проверки. Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.
    • Административный протокол – чем он опасен для предприятия.

ПРОВЕРКИ ЛЕГАЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: правильное противодействие.


ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ.
Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешения налоговых споров.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей.
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СВЕТЕ НОВОГО УПК. УГРОЗЫ БИЗНЕСУ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ.

    • Уголовно-правовые риски ведения хозяйственной деятельности. Фактовые производства.
    • Распределение ответственности как способ избежать уголовного преследования для директора, гл.бухгалтера.
    • Изъятие имущества. Временно изъятое имущество и его правовой статус. Механизм защиты имущества предприятия.
    • Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты.
    • Юридическое лицо – потерпевший в уголовном производстве.
    • Оперативно-розыскные и следственные мероприятия (ст. 246 УПК) по документированию уголовно-наказуемых деяний: что в себя включают, когда применяются. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий: буква закона и практика.
    • Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. 
    • Практика применения мер пресечения к должностным лицам.
    • Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Порядок поведения опроса/ допроса. Фиксация результатов опроса / допроса. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях.  Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ И МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ.

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

Для участия необходимо:

    • заполнить и отправить заявку на участие;
    • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
      (e-mail, факсом);
    • оплатить участие.

                                                             Контакты:           (044) 451-88-12   (многоканальный); 
                                                                          (044) 393-14-66;  (050) 312-34-73